证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2021-033
华北制药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路 388 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.2448
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司副董事长（主持
工作）刘文富先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，独立董事潘广成先生、杨秀清女士、谢纪刚
先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杨军涛先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 841,349,211 99.5787 3,295,600 0.3900 263,700 0.0313
3、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
4、 议案名称：财务预决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 841,349,211 99.5787 3,295,600 0.3900 263,700 0.0313
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
6、 议案名称：关于公司担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
7、 议案名称：关于日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,053,295 62.9213 3,892,700 34.7261 263,700 2.3526
8、 议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,752,111 99.5080 3,892,700 0.4607 263,700 0.0313
9、 议案名称：关于确认 2020 年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 840,752,111 99.5080 3,892,700 0.4607 263,700 0.0313
10、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,058,495 62.9677 3,887,500 34.6798 263,700 2.3525
11、 议案名称：2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 844,589,211 99.9622 55,600 0.0065 263,700 0.0313
13、 议案名称：关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
14、 议案名称：关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 2020 年度利润 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
分配预案
6 关于公司担保 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
事宜的议案
7 关于日常关联 7,053,295 62.9213 3,892,700 34.7261 263,700 2.3526
交易的议案
8 关于聘任 2021 7,053,295 62.9213 3,892,700 34.7261 263,700 2.3526
年度审计机构
的议案
9 关于确认 2020 7,053,295 62.9213 3,892,700 34.7261 263,700 2.3526
年度融资总额
的议案
10 关于确认 2020 7,058,495 62.9677 3,887,500 34.6798 263,700 2.3525
年度日常关联
交易额度的议
案
11 2020 年度内部 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
控制评价报告
12 关于修订《公 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
司章程》部分
条款的议案
13 关于延长公司 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
“发行股份及
支付现金购买
资产并募集配
套资金暨关联
交易”股东大
会决议有效期
的议案
14 关于延长股东 10,890,395 97.1515 55,600 0.4959 263,700 2.3526
大会授权董事
会全权办理公
司“发行股份
及支付现金购
买资产并募集
配套资金暨关
联交易”相关
事宜的有效期
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 12、13、14 为特别决议事项，已获得出席会议的普通股股东及
普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的 2/3 以上通过。
2、 本次会议议案 7、10、13、14，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中
能源股份有限公司和华北制药集团有限责任公司回避表决。
3、 本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
律师：李欲晓、丁航
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书.
华北制药股份有限公司
2021 年 6 月 16 日