证券代码：600812         股票简称：华北制药          编号：临 2021-044



                      华北制药股份有限公司
          关于公司董事、高级管理人员调整的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    近日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘文
富先生、周晓冰先生和王立鑫先生的书面辞职报告。刘文富先生因年龄原
因，申请辞去公司董事、副董事长和董事会战略（投资决策）委员会委员
职务，辞职后刘文富先生不再担任公司任何职务。周晓冰先生因工作变动
原因，申请辞去公司董事、总经理和董事会提名与薪酬考核委员会委员职
务，辞职后周晓冰先生不再担任公司任何职务。王立鑫先生因工作变动原

因，申请辞去公司总会计师兼财务负责人职务，辞职后王立鑫先生不再担
任公司任何职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘文富先生、周晓冰先生和

王立鑫先生的辞职报告于送达董事会时生效。刘文富先生和周晓冰先生的
辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正
常运作和公司正常生产经营。

    公司及公司董事会对刘文富先生、周晓冰先生和王立鑫先生在任职期
间为公司发展付出的努力和做出的巨大贡献表示衷心的感谢！
    2021 年 8 月 13 日，公司第十届董事会第十五次会议，选举张玉祥先
生为公司第十届董事会董事长，并增补其为公司第十届董事会战略（投资

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决策）委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议
通过之日至第十届董事会任期届满；提名刘新彦先生为公司第十届董事会

董事候选人，尚需提交公司股东大会审议；聘任刘新彦先生为公司总经理；
聘任王立忱先生、高健先生为公司副总经理；聘任李建军先生为公司总会
计师兼财务负责人。

    特此公告。




                                       华北制药股份有限公司
                                          2021 年 8 月 13 日




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