证券代码：600812         证券简称：华北制药          编号：临 2021-047


                      华北制药股份有限公司
             第十届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次
会议于 2021 年 8 月 20 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和
电子邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 23 日召开。应参会董事 8
名，实际参会董事 8 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过
了以下议案：
    一、2021 年半年度报告全文及摘要
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年半年度报告》和《2021 年
半年度报告摘要》。
         表决结果：同意 8 票       反对 0 票     弃权 0 票
    二、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    公司定于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内
容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
         表决结果：同意 8 票       反对 0 票     弃权 0 票
    特此公告。
                                            华北制药股份有限公司
                                               2021 年 8 月 23 日
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