华北制药股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会
          会议资料




      2021 年 9 月 9 日
                   华北制药 2021 年第二次临时股东大会会议资料



                   华北制药股份有限公司

         二〇二一年第二次临时股东大会会议议程


会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2021 年 9 月 9 日下午 2:30

现场会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：张玉祥先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的

见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2021 年 9 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

    现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数

和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东

及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票

人。

       一、会议审议并表决《关于增补第十届董事会董事的议案》

    二、工作人员收集表决票并统计表决结果

    三、监票人宣布现场会议投票表决结果
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               华北制药 2021 年第二次临时股东大会会议资料



四、会场休息

五、待网络投票统计完毕后继续开会

六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师发表法律意见

九、闭会




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                      华北制药 2020 年第一次临时股东大会会议资料



议案
                  关于增补第十届董事会董事的议案


各位股东及股东代表：
       依照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，经公司第十届董

事会第十五次会议审议，同意提名刘新彦先生为公司第十届董事会董事候
选人，并提交本次股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司
第十届董事会届满之日止。

    董事候选人刘新彦先生简历附后。
    请审议。




                                    华北制药股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 9 日




附件：董事候选人简历
    刘新彦先生，1970 年 1 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任公
司 114 车间质量管理员、副主任、主任，制剂药事业部研发中心主任，华
北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长，华北制药集团有限责
任公司总经理助理、战略发展办公室主任，公司总经理助理、副总经理。
现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事，公司党委常委、总经理。

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