证券代码：600812         证券简称：华北制药           编号：临 2021-051


                      华北制药股份有限公司
             第十届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次
会议于 2021 年 9 月 8 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电
子邮件形式发出会议通知，并于 2021 年 9 月 10 日召开。应参会董事 9 名，
实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司
章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了
以下议案：

    1、关于增补董事会专门委员会委员的议案
    会议同意增补刘新彦先生为公司第十届董事会战略（投资决策）委员
会委员、提名与薪酬考核委员会委员。
         表决结果：同意 9 票       反对 0 票      弃权 0 票
    2、关于日常经营资产损失处理的议案
    公司及下属子公司近期根据掌握的损失证据资料，将形成的损失依据

《日常经营资产损失认定管理办法》进行了申报，并经中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，确认损失金额 9,953,933.97 元，对当期损益影
响 4,780,926.17（减利）。
    其 中 ： （ 1 ） 固 定 资 产 损 失 9,447,507.97 元 ， 对 当 期 损 益 影 响
4,780,926.17 元（减利）。主要原因为公司下属子公司华北制药河北华诺有

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限公司（以下简称“华诺公司”）神草厂区占用华北制药华盈有限公司（以
下简称“华盈公司”）地块是租赁土地，现土地已被政府收储并挂牌出让。
该厂区已停产多年，公司位于华盈公司场地的周转库设备以及华诺公司地
上生产车间厂房、生产设备及配套动力设备、信息化设备等闲置多年，已
老化且无修复及利用价值，拟拆除处理。（2）坏账损失 506,426 元，对当
期损益无影响。主要原因为华北制药集团健康驿站有限责任公司（以下简
称“健康驿站”）与公司下属子公司华北制药集团动物保健品有限责任公
司（以下简称“动保公司”）和华北制药集团新药研究开发有限责任公司

（以下简称“新药公司”）存在债权关系，因健康驿站自身不能清偿到期
债务且资产不足以清偿全部债务，已于 2020 年 1 月注销登记。致使动保公
司和新药公司债权无法收回。
    公司将对上述资产损失进行核销处理,并根据公司《账销案存资产管理
办法》的规定账销案存。
        表决结果：同意 9 票    反对 0 票     弃权 0 票
    特此公告。




                                       华北制药股份有限公司
                                           2021 年 9 月 10 日




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