证券代码：600812         证券简称：华北制药          编号：临 2022-009


                      华北制药股份有限公司
             第十届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会
议于 2022 年 3 月 24 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电
子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 3 月 28 日以通讯方式召开。应参
会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表
决方式通过了《关于公司与下属子公司开展联合融资租赁业务的议案》：
    为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，公司与全资子公司华北制药
金坦生物技术股份有限公司、控股子公司华北制药河北华民药业有限责任
公司拟以“售后回租”的方式与中信金融租赁有限公司开展联合融资租赁
交易，融资总金额不超过 3 亿元人民币，租赁期限不超过 4 年。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与下属子公司开展联合
融资租赁业务的公告》。
         表决结果：同意 9 票       反对 0 票     弃权 0 票
    特此公告。
                                            华北制药股份有限公司
                                               2022 年 3 月 28 日


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