华北制药股份有限公司                    第十届董事会第二十次会议资料




                       华北制药股份有限公司

           独立董事关于公司对外担保情况

                       的专项说明及独立意见


       根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，
我们对华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的对外
担保情况进行了核查并发表独立意见如下：
       1、2021 公司计划担保 330,300 万元，实际担保总额
248,521.53 万元，其中对子公司担保 239,521.53 万元，对
外部担保 9,000 万元。我们认为：公司对于 2021 年度担保
事项的审议决策程序符合法律、法规的有关规定，并及时履
行了相关的信息披露义务，不存在损害公司、公司股东尤其
是中小股东的利益，无违规情况。
       2、2022 年计划对子公司及外部担保总额不超过 391,500
万元，占 2021 年度经审计归属于公司普通股股东净资产的
64.33%，比 2021 年计划增加 6.12 亿元。为资产负债率 70%
以下的各子公司提供不超过 334,000 万元的担保额度，公司
为资产负债率 70%以上的各子公司提供不超过 48,500 万元的
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担保额度。资产负债率 70%以下的各子公司可在担保总额度
382,500 万元额度内调剂使用，分期执行；资产负债率 70%
以上的各子公司可在 48,500 万元额度内调剂使用，分期执
行。公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保 9,000.00 万
元。我们认为：公司预计担保有利于其业务的开展，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。




      独立董事：潘广成、刘骁悍、周德敏、杨秀清、谢纪刚
                         2022 年 4 月 26 日