华北制药股份有限公司                   第十届董事会第二十一次会议资料




                       华北制药股份有限公司
  独立董事关于涉及冀中能源集团财务有限
         责任公司关联交易事项的独立意见

     根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规
范性文件及有关规定，本着独立、公正的原则，我们作为华
北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就
涉及财务公司关联交易事项发表独立意见如下：
       我们认真审阅了中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于华北制药股份有限公司涉及财务公司关联交易
的存款、贷款等金融业务的专项说明》（中天运[2022]审字
第 90219 号附 1 号）和国泰君安证券股份有限公司出具的《关
于华北制药股份有限公司与集团财务公司关联交易有关事
项的核查意见》和《关于冀中能源集团财务有限责任公司的
风险持续评估报告》等文件，根据上述文件,我们认为：报
告充分反映了截至 2021 年 12 月 31 日财务公司的经营资质、
业务和风险状况。财务公司严格按《企业集团财务公司管理
办法》规定经营，建立了较为完整合理的内部控制制度，能
较好地控制风险，各项监管指标符合规定。公司与财务公司
的关联交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价
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公允、合理，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股
东的利益。




      独立董事：潘广成、刘骁悍、周德敏、杨秀清、谢纪刚
                           2022 年 5 月 11 日