证券代码：600812          证券简称：华北制药           编号：临 2022-031


                      华北制药股份有限公司
            第十届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二

次会议于 2022 年 6 月 1 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和

电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 6 月 6 日以通讯方式召开。应参

会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

    会议审议并以书面表决方式通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大

会的议案》。

    公司定于 2022 年 6 月 27 日召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见

公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

         表决结果：同意 9 票       反对 0 票      弃权 0 票

    特此公告。


                                               华北制药股份有限公司
                                                 2022 年 6 月 6 日



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