证券代码：600812          证券简称：华北制药          编号：临 2022-043


                      华北制药股份有限公司
            第十届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三

次会议于 2022 年 8 月 15 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面

和电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 25 日召开。应参会董事 9

名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公

司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过

了以下议案：

    一、2022 年半年度报告全文及摘要

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年半年度报告》和《2022 年

半年度报告摘要》。

        表决结果：同意 9 票       反对 0 票     弃权 0 票

    二、关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

        表决结果：同意 5 票       反对 0 票     弃权 0 票

    公司关联董事张玉祥、刘新彦、曹尧、郑温雅回避了表决。
                                     1
特此公告。


                 华北制药股份有限公司
                   2022 年 8 月 26 日




             2