证券代码：600812          证券简称：华北制药          编号：临 2022-046


                      华北制药股份有限公司
            第十届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四

次会议于 2022 年 9 月 23 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面

和电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 9 月 26 日召开。应参会董事 9

名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公

司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过

了以下议案：

    一、关于日常经营资产损失处理的议案

    公司根据掌握的损失证据资料，将形成的损失依据《日常经营资产损

失认定管理办法》进行了申报，由相关职能部门认定审核，确认损失金额

800,109.94 元，对当期损益影响 800,109.94 元（减利）。其中，拟拆除公

司本部闲置的环保配套建筑物类固定资产 19 项，主要有办公楼、收发室、

沉降池等，截止 2022 年 4 月 30 日，原值 2,558,389.00 元,净值 800,109.94

元。该批固定资产建造于 1999 年，处于长期闲置无法使用状态，已无使用

价值和利旧价值，报废拆除后预计处置收入 0 元，损失金额 800,109.94 元，

对当期损益影响 800,109.94 元（减利）。公司将上述资产损失在 2022 年

度进行核销处理，并根据公司《账销案存资产管理办法》的规定账销案存。
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       表决结果：同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票

    二、关于公司董事会换届选举的议案

    公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，公司将进行换届选举。

    公司董事会提名与薪酬考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理

准则》和《公司章程》等相关规定以及公司股东的推荐，经过核查、审议，

同意提名张玉祥先生、刘新彦先生、王亚楼先生、曹尧先生、王秀军先生、

郑温雅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名潘广成先

生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生为公司第十一届

董事会独立董事候选人。

    根据《公司章程》及上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任

职资格备案工作的通知》等相关规定，独立董事候选人的任职资格经上海

证券交易所审核无异议，全体董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后

出任公司第十一届董事会董事。选举将以累积投票制进行表决，董事的任

期自股东大会通过之日起三年。

    董事候选人简历附后。

       表决结果：同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票

    三、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    公司定于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体

内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

       表决结果：同意 9 票     反对 0 票   弃权 0 票


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特此公告。


                 华北制药股份有限公司
                   2022 年 9 月 26 日




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附：董事候选人简历
    张玉祥，男，1964 年 3 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任
公司 104 车间副主任，生产技术部副经理，原料事业部生产部经理、原料
药事业部副总经理兼原料药分公司经理，华北制药集团有限责任公司党委
常委、副总经理，公司党委常委、副董事长、副总经理。现任华北制药集
团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，公司党委书记、董事长。
    刘新彦，男，1970 年 1 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任公
司 114 车间质量管理员、副主任、主任，制剂药事业部研发中心主任，华
北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长，华北制药集团有限责
任公司总经理助理、战略发展办公室主任，公司总经理助理、副总经理。
现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事，公司党委常委、董事、
总经理。
    王亚楼，男，1972 年 5 月生，中共党员，本科学历。曾任河北省机关
事务管理局人事处干部，河北省直机关事务管理局人事处、综合处副主任
科员，河北省委企业工委人事处主任科员，河北省人民政府国有资产监督
管理委员会人事教育处主任科员、副处长，河北省人民政府国有资产监督
管理委员会人事处调研员，石家庄市政府副秘书长（挂职），冀中能源集团
有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委书记。现任华
北制药集团有限责任公司党委副书记(正职职级), 冀中能源机械装备集团
有限公司、华北医疗健康产业集团兼职外部董事,公司党委副书记。
    曹     尧，男，1977 年 7 月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾任石
药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经理，山西
冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿业集团有限责
任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、工会主席、职工监
事，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北制药集团有限责任公司
党委副书记，公司监事会主席。现任华北制药集团有限责任公司工会主席、
                                   4
职工董事，公司董事、工会主席。
    王秀军，男，1967 年 11 月生，中共党员，本科学历，正高级会计师。
曾任邢台矿务局东庞煤矿 104 掘进队队长，邢矿集团东庞矿煤销科副科长、
非煤产业管理办公室主任、非煤党总支书记，河北金牛能源股份有限公司
东庞矿财务科科长、副总会计师，河北金牛能源股份有限公司金牛天铁工
作处处长，冀中能源股份有限公司金牛天铁工作处处长、金牛天铁煤焦化
有限公司董事长，冀中能源集团有限责任公司环境保护部部长、审计部（监
事会工作部）部长，冀中能源集团国际物流集团有限公司党委副书记、副
董事长、总经理。现任冀中能源集团有限责任公司总审计师，兼任华北制
药集团有限责任公司、河北省物流集团公司外部董事。
    郑温雅，女，1969 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。
曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计，河北金牛
能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副经理、副部长、部长、结
算中心主任，冀中能源股份有限公司财务部部长、结算中心主任、副总会
计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司
总会计师、董事会秘书，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长,
公司董事。
    潘广成，男,1946 年 11 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾
任卫生部医疗器械局计划处干部、处长，国家医药管理局人事司处长、副
司长，政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理,中国医药集团总
公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。现任中国化学制药
工业协会执行会长，哈药集团股份有限公司独立董事，山东新华制药股份
有限公司独立董事，公司独立董事。
    刘骁悍，男，1955 年 8 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾
任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器械处主任科员、
副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长(正处级)、党组成员，河
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北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理巡视员，河北省食
品药品监督管理局副局长、党组成员，河北省卫生厅党组成员，河北省食
品药品监督管理局副局长、分党组成员，河北省卫生厅副厅长，河北省食
品药品监督管理局巡视员。现任河北省医药行业协会党支部书记，石家庄
以岭药业股份有限公司独立董事，公司独立董事。
    周德敏，男，1966 年 6 月生，美国加州大学伯克利分校化学生物学博
士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授，美国
Chugai-Roche 制药公司高级研究员，美国 Immusol 生物制药公司创新药物
研发部责任人。现任北京大学药学院院长，天然药物及仿生药物国家重点
室主任，教育部长江学者特聘教授，国家 973 项目首席科学家，国家创新
药物专项生物候选药牵头科学家，科技部重大项目创新团队首席专家，基
金委创新群体首席专家，公司独立董事。
    谢纪刚，男，1973 年 1 月生，北京交通大学工学博士、应用经济学博
士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》等期刊
匿名审稿专家，公司独立董事。
    柴振国，男，1959 年 5 月出生，中共党员，西南财经大学法学博士，
教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国法学会理事，中国
经济法学研究会常务理事，中国民法学研究会理事，河北省法学会学术委
员会主任，河北省经济法研究会会长，河北省财税法研究会会长，河北省
人大立法咨询委员会委员，河北省法官遴选（惩戒）委员会委员，河北省
高级人民法院专家委员会委员，石家庄市人民政府专家咨询委员会委员，
石家庄仲裁委员会副主任。
    除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与公司或公司的控股股
东及实际控制人不存在其他关联关系。其任职资格均符合法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的有关规定。


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