证券代码：600812          股票简称：华北制药          编号：临 2022-047



                      华北制药股份有限公司
             第十届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次

会议于 2022 年 9 月 23 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，

于 2022 年 9 月 26 日召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由赵

利宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    一、关于日常经营资产损失处理的议案

         表决结果：同意 5 票；      反对 0 票；    弃权 0 票。

    二、关于监事会换届选举的议案

    公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，公司将进行换届选举。根据冀中能源集团有限责任公司和冀中能源

股份有限公司的推荐意见，同意提名吕伟先生、高文赞先生、杨立军先生

为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历附

后。

         表决结果：同意 5 票；      反对 0 票；    弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事选举通过后将与职工代
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表大会选举产生的两名职工监事共同出任公司第十一届监事会监事，任期

自股东大会通过之日起三年。

   特此公告。




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                                       2022 年 9 月 26 日




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附：股东代表监事候选人简历

    吕   伟，男，汉族，1966 年 3 月生，本科，中共党员，高级政工师。

曾任华北制药厂 102 车间技术员，对外宣传办公室文员，有线电视台记者；

华北制药集团有限责任公司新闻中心记者、编辑，电视摄制部副主任、主

任；华北制药威可达有限公司综合人事部经理、总经理助理、副总经理；

公司人力资源部（党委组织部）副部长；公司下属制剂分厂分党委书记、

工会主席；制剂分厂产业链党委副书记、纪委书记、工会主席；华北制药

集团华泰药业有限公司执行董事；华北制药河北华诺有限公司党委副书

记、纪委书记、工会主席、监事、董事、董事长、党委书记、总经理。现

任华北制药集团有限责任公司工会副主席，公司工会副主席。

    高文赞，男，汉族，1972 年 1 月生，本科，中共党员，正高级会计师。

曾任峰峰矿务局羊渠河矿财务科会计；峰峰矿务局羊渠河焦化厂经营部会

计、副部长；冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿财务科科长；冀中能源

峰峰集团有限公司财务管理部主任会计师、副部长，规划财务部副部长，

财务部部长，副总会计师，住房公积金分中心副主任、产融管理办公室主

任。现任冀中能源集团有限责任公司财务与资本运营部副部长。

    杨立军，男，汉族，1974 年 12 月生，本科，中共党员，助理会计师、

经济师。曾任河北金牛能源股份有限公司东庞矿劳动人事科会计；冀中能

源股份有限公司东庞矿财务科科员、业务主管；冀中能源股份有限公司财

务部副主任、主任职员。现任冀中能源股份有限公司财务部副部长。

    除上述简历披露的任职关系外，各股东代表监事候选人与公司或公司

的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。其任职资格均符合法律、


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行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。




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