华北制药股份有限公司                      第十届董事会第二十四次会议资料




华北制药股份有限公司第十届董事会独立董事
          关于公司董事会换届选举的独立意见

      我们作为华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《公司独立董事
工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，对公司董事会换届
选举事项发表如下独立意见：
      1、本次董事会提名张玉祥先生、刘新彦先生、王亚楼先生、
曹尧先生、王秀军先生、郑温雅女士为第十一届董事会非独立董
事候选人；提名潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚
先生、柴振国先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。经审
阅董事候选人的个人履历等相关资料，未发现其具有《公司法》
第 146 条规定的情形，未被中国证监会确认为证券市场禁入者且
禁入尚未解除之情形，符合担任公司董事的条件。
      2、公司第十一届董事会董事候选人的提名已征得被提名人本
人同意。我们也充分了解了被提名人的教育背景、职业经历、专
业素养和健康状况等情况，被提名人具备相应的任职能力和条件。
      3、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。
      4、经审查，我们认为独立董事候选人具备独立董事候选人的
相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，
未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董
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事的情况。潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生
已经取得独立董事资格证书, 具备担任公司独立董事的资格，其
中谢纪刚先生为会计专业人士。柴振国先生尚未取得独立董事资
格证书,已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。
      综上所述，我们同意上述 11 名董事候选人(其中独立董事候
选人 5 名)的提名，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提请
公司 2022 年第一次临时股东大会审议。




             独立董事：潘广成、刘骁悍、周德敏、杨秀清、谢纪刚
                               2022 年 9 月 26 日