华北制药股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2022 年 10 月 12 日
华北制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
华北制药股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2022 年 10 月 12 日下午 14:30
现场会议地点：公司会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：张玉祥先生
出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司
聘请的见证律师及公司相关人员。
网络投票时间：2022 年 10 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数
和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东
及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票
人。
一、会议逐项审议并表决以下事项，第 3-5 项议案采用累积投票
制表决：
1、关于确认财务类日常关联交易额度的议案
2、关于公司日常关联交易的议案
3、关于选举董事的议案
1
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4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案
二、工作人员收集表决票并统计表决结果
三、监票人宣布现场会议投票表决结果
四、会场休息
五、待网络投票统计完毕后继续开会
六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果
七、宣读会议决议
八、见证律师发表法律意见
九、闭会
2
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议案一
关于确认财务类日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《关联交易管理制度》及信息披露的相关要求，该议案
已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
一、财务类日常关联交易基本情况
（一）财务类日常关联交易的预计和执行情况
2021 年 6 月 16 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关
于公司日常关联交易的议案》，预计 2021 年公司与关联方发生的日常
关联交易总计为 514,706 万元，其中生产类日常关联交易预计发生额
9,500 万元，财务类日常关联交易预计发生额为 505,206 万元。截止
2021 年 12 月 31 日，公司在冀中能源集团财务有限责任公司（以下
简称“财务公司”）存款余额为 441,967 万元，比预计增加 191,967
万元。2021 年 12 月 31 日，公司使用财务公司存款偿还河北银行贷
款本金及利息，于 2022 年 1 月 1 日办理完毕，公司在财务公司存款
余额为 367,547 万元。自 2022 年年初至今，公司在财务公司存款日
最高额为 368,997 万元（含利息）。截止报告披露日，公司在财务公
司的存款余额为 0 元，贷款余额为 0 元。
财务类日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元人民币
2021 年 2021 年 2021 年实际与 2021
关联交易类别 关联方
预计 实际 年预计的差异
冀中能源集团财务有
在关联人的财务公司 250,000 441,967 191,967
限责任公司
存款
小计 250,000 441,967 191,967
3
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冀中能源集团财务有
在关联人的财务公司 200,000 0 -200,000
限责任公司
贷款/委托贷款
小计 200,000 0 -200,000
冀中能源集团财务有
在关联人的财务公司 50,000 0 -50,000
限责任公司
的票据业务
小计 50,000 0 -50,000
华北制药集团有限责
任公司 2,348 2,696 348
向关联人支付担保费 冀中能源集团有限责
任公司 2,858 0 -2,858
小计 5,206 2,696 -2,510
财务类关联交易 合计 505,206 444,663 -60,543
注：在关联人的财务公司存款、贷款/委托贷款及票据业务预计金额为日均余额，实际金额
按照年末余额统计。
（二）超出预计的主要原因
按照中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅联合印发的
《关于加强国有企业资产负债约束的实施意见的通知》（冀办字
【2019】25 号）（以下简称“《通知》”）要求：“加大资金集中管理力
度，充分利用企业财务公司、资金结算中心等平台，探索建立现代资
金管理制度，优化专项资金、境外资金等特殊资金的集中管理方式，
扩大资金集中范围，加快资金周转，提高资金使用效率，力争到 2020
年将资金集中度提高到 80%以上，多数企业达到 90%以上”。2021 年
以来，为了调整融资结构，降低资金成本，同时为防范疫情反复带来
的意外影响，保障正常生产运营资金安全，公司在财务公司的存款增
加。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、冀中能源集团有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：杨印朝
注册资本：681,672.28 万元
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住所：邢台市信都区中兴西大街 191 号
经营范围：能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取
得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出
口业务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构
经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及供应、建
筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化工产品（不含危
险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。
与本公司的关联关系：控股股东
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年度（未经审计）
总资产 24,653,358
净资产 5,070,332
营业收入 14,810,173
净利润 109,765
2、华北制药集团有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张玉祥
注册资本：134,564.65 万元
住所：河北省石家庄市长安区和平东路 388 号
经营范围：对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地
面卫星接收设备）、电子产品、金属材料 、建材、工艺礼品、化妆品、
橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产品(不含危险
化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品
（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、五金、机械配
件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、
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油饼、饼粕（以上限工业原料用）的销售；化肥批发；制药技术的信
息咨询服务；货物仓储(法律、法规规定需审批的除外)；承包与其实
力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程
所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；人力
资源服务；旅游服务；食品添加剂的销售；以下范围限分支机构经营：
日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制
品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品（以上涉及许可的凭许可证在有效
期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
与本公司的关联关系：股东
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年度
总资产 2,821,946
净资产 718,089
营业收入 1,169,064
净利润 1,425
3、冀中能源集团财务有限责任公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈立军
注册资本：320,000 万元
住所：河北省石家庄市新华区石清路 9 号航空大厦 12 层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委
托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部
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转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成
员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；
承销成员单位企业债券；固定收益类有价投资；中国银行业保险监督
管理委员会批准的其他业务。
与本公司的关联关系：参股公司
主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年度
总资产 2,350,989
净资产 428,948
营业收入 61,158
净利润 18,673
（二）履约能力分析
财务公司是公司参股公司，其是依据《企业集团财务公司管理办
法》等相关法律法规、规章制度依法设立的企业集团财务公司，具有
独立企业法人地位，主要提供对成员单位办理财务和融资顾问、信用
鉴证及相关的咨询、代理，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷
款及融资租赁等业务，财务公司经营状况正常，具备履约能力，不会
给公司造成损失。
三、定价政策和定价依据
财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银
行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银
行同类存款的存款利率。
四、交易目的和对公司的影响
在财务公司存款超出预计主要原因是为了调整融资结构，降低资
金成本，防范疫情反复带来的意外影响，保障正常生产运营资金安全，
并根据政府相关文件要求及公司实际经营情况需要所致。公司与财务
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公司开展的金融业务是公司正常经营所需，不会对公司生产经营等方
面造成影响，本次日常关联交易不会损害公司及全体股东利益，特别
是中小股东的利益。
请审议。
华北制药股份有限公司董事会
2022 年 10 月 12 日
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议案二
关于公司日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司《关联交易管理制度》及信息披露的相关要求，《关于
公司日常关联交易的议案》已经公司第十届董事会第二十次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
2021 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 452,456 万元，
比预计减少 62,250 万元。其中：2021 年公司生产类关联交易实际发
生 7,793 万元，比预计减少 1,707 万元；2021 年公司财务类关联交
易实际发生 444,663 万元，比预计减少 60,543 万元。
2021 年日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元人民币
2021 年 2021 年 2021 年实际与 2021 年预计
关联交易类别 关联方 差异
预计 实际 发生金额差异较大的原因
华药集团 4,000 2,702 -1,298
向关联方购买
冀中集团 1,200 799 -401
原材料、商品
小计 5,200 3,502 -1,698
华北制药集团
向关联方采购 100 0 -100
华盈有限公司
动力
小计 100 0 -100
接受关联方服 华药集团 300 506 206
务（工程设计、 冀中集团 100 162 62
工程建设等） 小计 400 669 269
华药集团 2,000 42 -1,958
向关联方销售
冀中集团 1,500 3,421 1,921
货物
小计 3,500 3,462 -38
向关联方销售 华药集团 200 9 -191
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动力 冀中集团 0 107 107
小计 200 116 -84
华药集团 100 44 -57
向关联方提供
冀中集团 0 1 1
劳务
小计 100 44 -56
生产类关联交易小计 9,500 7,793 -1,707
为了调整融资结构，降低资
金成本，同时为防范疫情反
复带来的意外影响，并根据
政府相关文件关于资金集
中度要求及公司实际经营
冀中能源集团 情况需要所致。2021 年 12
在关联人的财 财务有限责任 250,000 441,967 191,967 月 31 日，公司使用财务公
务公司存款 公司 司存款偿还河北银行贷款
本金及利息，于 2022 年 1
月 1 日办理完毕，公司在财
务公司存款余额为 367,547
万元。截止报告披露日，公
司在财务公司存款为 0 元。
小计 250,000 441,967 191,967
冀中能源集团
在关联人的财 调整融资结构，降低资金成
财务有限责任 200,000 0 -200,000
务公司贷款/ 本
公司
委托贷款
小计 200,000 0 -200,000
冀中能源集团
在关联人的财 调整融资结构,降低在财务
财务有限责任 50,000 0 -50,000
务公司的票据 公司票据业务
公司
业务
小计 50,000 0 -50,000
华药集团 2,348 2, 696 348
根据冀中集团的通知，2021
向关联人支付
冀中集团 2,858 0 -2,858 年起向各公司提供的担保
担保费
服务费暂停收取。
小计 5,206 2,696 -2,510
财务类关联交易小计 505,206 444,663 -60,543
关联交易合计 514,706 452,456 -62,250
注：1、“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责任
公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
2、公司生产类和其他关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计,在关联人的
财务公司存款、贷款/委托贷款及票据业务预计金额为日均余额，实际金额按照年末余额统
计。
3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。
（二）2022 年日常关联交易预计情况
2022 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 12,924 万
元，比 2021 年实际增加 2,435 万元。
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根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》的相
关规定，公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易将另行签订金融
服务协议进行约定，不再在本次日常关联交易中预计。在公司与财务
公司签署金融服务协议前，公司不再与财务公司发生存贷款等关联交
易。
2022 年日常关联交易预计情况如下：
单位：万元人民币
2022 年年
2022 年预
初至年报 2022 年
计与 2021
占同类 披露日与 占同类 预计与
关联交 2022 2021 年实际发
关联方 业务比 关联方累 业务比 2021 年
易类别 年预计 年实际 生金额差
例（%） 计已发生 例（%） 实际的
异较大的
的交易金 差异
原因
额
向关联 华药集团 3,000 0.7326 381 2,702 0.6598 298
方购买 冀中集团 2,000 0.4884 56 799 0.1951 1,201
原材
料、商 小计 5,000 1.2209 437 3,502 0.8551 1,498
品
接受关 华药集团 600 1.9237 81 506 1.6223 94
联方服 冀中集团 200 0.6412 20 162 0.5194 38
务（工
程设
计、工 小计 800 2.5649 101 669 2.1449 131
程建设
等）
向关联 华药集团 200 0.0193 1 42 0.0040 158
方销售 冀中集团 4,000 0.3852 789 3,421 0.3294 579
货物 小计 4,200 0.4044 790 3,462 0.3334 738
向关联 华药集团 20 0.0019 - 9 0.0009 11
方销售 冀中集团 100 0.0096 - 107 0.0103 -7
动力 小计 120 0.0116 - 116 0.0112 4
向关联 华药集团 100 3.0104 19 44 1.3246 56
方提供 冀中集团 0 0.0000 - 1 0.0301 -1
劳务 小计 100 3.0104 19 44 1.3246 56
100.000
向关联 华药集团 2,704 637 2,696 100.0000 8
0
人支付
100.000
担保费 小计 2,704 637 2,696 100.0000 8
0
11
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关联交易合计 12,924 1,984 10,489 2, 435
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
与本
注册 公司
法 定 经济 资本
关联方 经营范围 住 所 的关
代表人 性质
（万元） 联关
系
能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须
取得许可证后方可从事经营)、焦炭销售、设备
邢 台 市
冀中能 租赁、各类商品的进出口业务（国家限定和禁止 有限责
信 都 区
源集团 经营的商品除外）；以下范围仅限分支机构经营： 任公司
中 兴 西 杨印朝 693,084.57 股东
有限责 煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生 （国有
大街 191
任公司 产及供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和 独资）
号
矿井建设、其他化工产品（不含危险化学品）生
产与销售、服务业、住宿、餐饮；国有资产经营。
对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯器材
（不含无线及移动电话、地面卫星接收设备）、
电子产品、金属材料 、建材、工艺礼品、化妆
品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精
粉、化工产品(不含危险化学品)、饲料、其他农
副产品、办公用品、劳保用品、纸及纸制品（国
家规定禁止的和需经前置审批的除外）、纺织品、 有限责
五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、河 北 省 任公司
华北制 玉米油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以 石 家 庄 （非自
药集团 上限工业原料用）的销售；化肥批发；制药技术 市 长 安 然人投
张玉祥 134,564.65 股东
有限责 的信息咨询服务；货物仓储(法律、法规规定需 区 和 平 资或控
任公司 审批的除外)；承包与其实力、规模、业绩相适 东路 388 股的法
应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程 号 人 独
所需的劳务人员；自有房屋出租；集团内部职工 资）
技能培训服务；人力资源服务；旅游服务；食品
添加剂的销售；以下范围限分支机构经营：日用
百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、
散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用
品（以上涉及许可的凭许可证在有效期内经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款
项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
河北省石
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托
冀中能源 家庄市新
投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成 其他有
集团财务 华区石清 参股
员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算 陈立军 限 责 任 320,000
有限责任 路 9 号航 公司
方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办 公司
公司 空 大 厦
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构
12 层
的股权投资；承销成员单位企业债券；固定收益
类有价投资；中国银行业保险监督管理委员会批
准的其他业务。
河北省石 有限责
华北制药 生产丙丁总溶剂和山梨醇、鞣花酸，销售自产产 股东
家庄市高 任 公 司 750 万
华盈有限 品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 田丰 下属
新区黄河 （ 台 港 美元
公司 方可开展经营活动）。 单位
大道 澳与境
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合作）
（二）2021 年度主要财务数据：
单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
冀中能源集团有限责任公司
24,653,358 5,070,332 14,810,173 109,765
（未经审计）
华北制药集团有限责任公司 2,821,946 718,089 1,169,064 1,425
冀中能源集团财务有限责任公
2,350,989 428,948 61,158 18,673
司
华北制药华盈有限公司 291 -20,192 122 -70
（三）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金
支付能力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定
价公允，付款方式均为现款现货。公司关联交易均按照业务合同执行，
结算及付款方式、协议签署时间、生效条件等遵循《中华人民共和国
民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需求和业务开
展情况，逐笔签署具体的业务合同。
四、交易目的和对公司的影响
公司和关联方发生的日常关联交易是因为同属一个集团公司，对
其产品质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购
和销售，有利于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价
格，且公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入
和利润来源也并不依赖该类交易。本次日常关联交易事项未损害公司
及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
请审议。
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华北制药股份有限公司董事会
2022 年 10 月 12 日
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议案三
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司
进行董事会换届选举。根据公司股东的推荐，经公司董事会提名与薪
酬考核委员会审查通过，以及公司第十届董事会第二十四次会议审
议，同意提名张玉祥先生、刘新彦先生、王亚楼先生、曹尧先生、王
秀军先生、郑温雅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
上述董事候选人将连同股东大会选举产生的独立董事一并出任
公司第十一届董事会董事，现提请股东大会审议，任期自股东大会通
过之日起三年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。
董事候选人简历附后。
请审议。
华北制药股份有限公司董事会
2022 年 10 月 12 日
15
华北制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
附：董事候选人简历
张玉祥，男，1964 年 3 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。
曾任公司 104 车间副主任，生产技术部副经理，原料事业部生产部经
理、原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理，华北制药集团有限
责任公司党委常委、副总经理，公司党委常委、副董事长、副总经理。
现任华北制药集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，公司党
委书记、董事长。
刘新彦，男，1970 年 1 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾
任公司 114 车间质量管理员、副主任、主任，制剂药事业部研发中心
主任，华北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长，华北制
药集团有限责任公司总经理助理、战略发展办公室主任，公司总经理
助理、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事，
公司党委常委、董事、总经理。
王亚楼，男，1972 年 5 月生，中共党员，本科学历。曾任河北省
机关事务管理局人事处干部，河北省直机关事务管理局人事处、综合
处副主任科员，河北省委企业工委人事处主任科员，河北省人民政府
国有资产监督管理委员会人事教育处主任科员、副处长，河北省人民
政府国有资产监督管理委员会人事处调研员，石家庄市政府副秘书长
（挂职），冀中能源集团有限责任公司党委组织部部长、人力资源部部
长、机关党委书记。现任华北制药集团有限责任公司党委副书记(正职
职级), 冀中能源机械装备集团有限公司、华北医疗健康产业集团兼职
外部董事,公司党委副书记。
曹 尧，男，1977 年 7 月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾
任石药集团有限公司总裁助理、中诺药业（石家庄）有限公司副总经
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华北制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
理，山西冀中能源集团矿业有限责任公司副总经理，冀中能源邢台矿
业集团有限责任公司工会主席，冀中能源股份有限公司党委副书记、
工会主席、职工监事，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，华北
制药集团有限责任公司党委副书记，公司监事会主席。现任华北制药
集团有限责任公司工会主席、职工董事，公司董事、工会主席。
王秀军，男，1967 年 11 月生，中共党员，本科学历，正高级会
计师。曾任邢台矿务局东庞煤矿 104 掘进队队长，邢矿集团东庞矿煤
销科副科长、非煤产业管理办公室主任、非煤党总支书记，河北金牛
能源股份有限公司东庞矿财务科科长、副总会计师，河北金牛能源股
份有限公司金牛天铁工作处处长，冀中能源股份有限公司金牛天铁工
作处处长、金牛天铁煤焦化有限公司董事长，冀中能源集团有限责任
公司环境保护部部长、审计部（监事会工作部）部长，冀中能源集团
国际物流集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任冀中能
源集团有限责任公司总审计师，兼任华北制药集团有限责任公司、河
北省物流集团公司外部董事。
郑温雅，女，1969 年 4 月生，中共党员，硕士研究生，正高级会
计师。曾任邢台矿务局邢台矿财务科会计、邢台矿业集团财务处会计，
河北金牛能源股份有限公司财务部会计、主任会计师、副经理、副部
长、部长、结算中心主任，冀中能源股份有限公司财务部部长、结算
中心主任、副总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任
冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书，河北金牛化工股份有
限公司党总支书记、董事长,公司董事。
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华北制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公
司进行董事会换届选举。经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通
过，以及公司第十届董事会第二十四次会议审议，同意提名潘广成先
生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生公司为第十
一届董事会独立董事候选人。
上述五名独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规
则》及有关规定所要求的独立性，潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏
先生、谢纪刚先生已经取得独立董事资格证书, 具备担任公司独立董
事的资格，其中谢纪刚先生为会计专业人士。柴振国先生尚未取得独
立董事资格证书,已书面承诺参加上海证券交易所最近一期独立董事
资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人已经上交所审核
无异议，现提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起三年，股
东大会选举将以累积投票制进行表决。
独立董事候选人简历附后。
请审议。
华北制药股份有限公司董事会
2022 年 10 月 12 日
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华北制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
附：独立董事候选人简历
潘广成，男,1946年11月生，中共党员，本科学历，高级工程师。
曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长，国家医药管理局人事司处
长、副司长，政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经理,中
国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副会长。
现任中国化学制药工业协会执行会长，哈药集团股份有限公司独立董
事，山东新华制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。
刘骁悍，男，1955年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师。
曾任河北省医疗器械工业公司干部，河北省医药总公司医疗器械处主
任科员、副处长，河北省医药管理局办公室主任、副局长(正处级)、
党组成员，河北省药品监督管理局市场监督处处长、党组成员、助理
巡视员，河北省食品药品监督管理局副局长、党组成员，河北省卫生
厅党组成员，河北省食品药品监督管理局副局长、分党组成员，河北
省卫生厅副厅长，河北省食品药品监督管理局巡视员。现任河北省医
药行业协会党支部书记，石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，公
司独立董事。
周德敏，男，1966年6月生，美国加州大学伯克利分校化学生物
学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系助理教授，美国
Chugai-Roche制药公司高级研究员，美国Immusol生物制药公司创新
药物研发部责任人。现任北京大学药学院院长，天然药物及仿生药物
国家重点室主任，教育部长江学者特聘教授，国家973项目首席科学
家，国家创新药物专项生物候选药牵头科学家，科技部重大项目创新
团队首席专家，基金委创新群体首席专家，公司独立董事。
谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用经济
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学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研
究》等期刊匿名审稿专家，公司独立董事。
柴振国，男，1959年5月出生，中共党员，西南财经大学法学博
士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国法学会理
事，中国经济法学研究会常务理事，中国民法学研究会理事，河北省
法学会学术委员会主任，河北省经济法研究会会长，河北省财税法研
究会会长，河北省人大立法咨询委员会委员，河北省法官遴选（惩戒）
委员会委员，河北省高级人民法院专家委员会委员，石家庄市人民政
府专家咨询委员会委员，石家庄仲裁委员会副主任。
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华北制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案五
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公
司进行监事会换届选举。根据公司股东的推荐，经公司第十届监事会
第十七次会议审议通过，同意提名吕伟、高文赞、杨立军为公司第十
一届监事会股东代表监事候选人，现提请股东大会审议。
上述监事选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职
工监事共同出任公司第十一届监事会，任期自股东大会通过之日起三
年，股东大会选举将以累积投票制进行表决。
股东代表监事候选人简历附后。
请审议。
华北制药股份有限公司监事会
2022 年 10 月 12 日
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华北制药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
附：股东代表监事候选人简历
吕 伟，男，汉族，1966 年 3 月生，本科，中共党员，高级政
工师。曾任华北制药厂 102 车间技术员、对外宣传办公室文员、有线
电视台记者，华北制药集团有限责任公司新闻中心记者、编辑，电视
摄制部副主任、主任，华北制药威可达有限公司综合人事部经理、总
经理助理、副总经理，公司人力资源部（党委组织部）副部长，公司
下属制剂分厂分党委书记、工会主席，制剂分厂产业链党委副书记、
纪委书记、工会主席，华北制药集团华泰药业有限公司执行董事，华
北制药河北华诺有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、
董事、董事长、党委书记、总经理。现任华北制药集团有限责任公司
工会副主席，公司工会副主席。
高文赞，男，汉族，1972 年 1 月生，本科，中共党员，正高级
会计师。曾任峰峰矿务局羊渠河矿财务科会计，峰峰矿务局羊渠河焦
化厂经营部会计、副部长，冀中能源峰峰集团有限公司羊渠河矿财务
科科长，冀中能源峰峰集团有限公司财务管理部主任会计师、副部长，
规划财务部副部长、财务部部长、副总会计师、住房公积金分中心副
主任、产融管理办公室主任。现任冀中能源集团有限责任公司财务与
资本运营部副部长。
杨立军，男，汉族，1974 年 12 月生，本科，中共党员，助理会
计师、经济师。曾任河北金牛能源股份有限公司东庞矿劳动人事科会
计，冀中能源股份有限公司东庞矿财务科科员、业务主管，冀中能源
股份有限公司财务部副主任、主任职员。现任冀中能源股份有限公司
财务部副部长。
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