证券代码：600812          证券简称：华北制药          编号：临 2022-052


                      华北制药股份有限公司
             第十一届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次

会议于 2022 年 10 月 10 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和

电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 12 日召开。应参会董事 11

名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公

司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过

了以下议案：

    一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

    会议选举张玉祥先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审

议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后）

        表决结果：同意 11 票       反对 0 票     弃权 0 票

    二、关于选举公司第十一届董事会四个专门委员会委员的议案

    会议确定公司第十一届董事会战略（投资决策）委员会、审计委员会、

提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下：

    1、战略（投资决策）委员会：主任为张玉祥先生，成员为独立董事潘

广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生和董事刘

新彦先生。
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   2、审计委员会：主任为独立董事谢纪刚先生，成员为独立董事潘广成

先生、刘骁悍先生、周德敏先生、柴振国先生和董事曹尧先生。

   3、提名与薪酬考核委员会：主任为独立董事刘骁悍先生，成员为独立

董事潘广成先生、周德敏先生、谢纪刚先生、柴振国先生和董事刘新彦先

生、王亚楼先生。

   4、关联交易审核委员会：主任为独立董事柴振国先生，成员为独立董

事潘广成先生、刘骁悍先生、周德敏先生、谢纪刚先生。

       表决结果：同意 11 票    反对 0 票    弃权 0 票

   三、关于聘任公司总经理的议案

   经董事长张玉祥先生提名，会议同意聘任刘新彦先生为公司总经理，

任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附后）

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   四、关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案

   经总经理刘新彦先生提名，会议同意聘任高任龙先生、常志山先生、

佟杰先生、周名胜先生、高凌云女士和高健先生为公司副总经理，聘任李

建军先生为公司总会计师兼财务负责人。（上述人员简历附后）

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   五、关于聘任公司董事会秘书的议案

   根据董事长张玉祥先生提名，会议同意聘任常志山先生为公司董事会

秘书，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附

后）

       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


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   六、关于聘任公司证券事务代表的议案

   根据董事长张玉祥先生提名，会议同意聘任杨静女士为公司证券事务

代表，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满。（简历附

后）

       表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

   特此公告。


                                        华北制药股份有限公司
                                          2022 年 10 月 12 日




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附个人简历：
    张玉祥先生，1964 年 3 月生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任
公司 104 车间副主任，生产技术部副经理，原料事业部生产部经理、原料
药事业部副总经理兼原料药分公司经理，华北制药集团有限责任公司党委
常委、副总经理，公司党委常委、副董事长、副总经理。现任华北制药集
团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，公司党委书记、董事长。
    刘新彦先生，1970 年 1 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任公
司 114 车间质量管理员、副主任、主任，制剂药事业部研发中心主任，华
北制药集团有限责任公司营销管理部副部长、部长，华北制药集团有限责
任公司总经理助理、战略发展办公室主任，公司总经理助理、副总经理。
现任华北制药集团有限责任公司党委常委、董事，公司党委常委、董事、
总经理。

    高任龙先生，1967 年 4 月生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。

曾任华日公司副总经理，102 车间副主任、主任，公司质量技术处处长，华

北制药集团有限责任公司企业管理部部长，公司企业管理处处长、总质量

师、生产运营处处长，华北制药集团有限责任公司董事。现任公司副总经

理、党委常委，华北制药集团有限责任公司党委常委、国药物流有限责任

公司董事。

    常志山先生，1971 年 10 月生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。

曾任河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任，河北金能集团董事

会办公室副主任，冀中能源集团有限责任公司董事会办公室副主任，华北

制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任，公司综合

工作部部长、党委办公室主任。现任公司副总经理、董事会秘书。常志山

先生自 2013 年起在公司任职，对公司各项业务和经营情况有深入了解，2015

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年起任公司董事会秘书，熟悉并掌握信息披露、规范运作相关法律、法规

和业务规则，在公司业务经营、战略规划、资本运营和规范运作等方面具

有丰富的经验，具备上市公司运作的相关专业知识、专业能力，有利于公

司业务发展和规范运作。

    佟杰先生，回族，1968 年 5 月生，中共党员，硕士，高级政工师。曾

任公司 107 车间技术员，华北制药集团有限责任公司党委办公室秘书、主

任助理，华北制药集团爱诺有限公司党支部副书记兼工会主席，华北制药

集团有限责任公司人力资源部（党委组织部）副部长，公司人力资源部部

长、党委组织部部长，公司党委副书记、工会主席。现任公司副总经理。

    周名胜先生，1968 年 8 月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。

曾任邯郸矿务局康城矿财务科会计，邯郸矿务局云驾岭矿会计、财务科长、

副总会计师、经营矿长，邯郸矿业集团财务处主任会计师、经营调度室主

任、企业管理部部长，冀中能源集团有限责任公司驻华北制药集团有限责

任公司调研组成员，公司总经济师。现任公司副总经理。

    高凌云女士，1970 年 11 月生，中共党员，本科，正高级政工师。曾任

华北制药集团先泰药业有限公司工会主席，华北制药集团有限责任公司新

闻中心主任兼书记、党委宣传部部长、企业文化部部长，公司党委副书记、

工会主席，华北制药集团新药研究开发有限公司董事长，中央研究院（新

药公司）党委书记。现任公司副总经理。

    高健先生，1972 年 11 月生，硕士，正高级工程师。曾任华北制药集团

新药研究开发有限公司生物技术研究室主任，公司研发中心生物工程药物

研究所所长、副主任，公司生物技术分公司总经理，公司中央研究院院长，


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华北制药集团新药研究开发有限公司执行董事、总经理、副董事长、董事

长，华北制药华坤河北生物技术有限公司董事长。现任公司副总经理。

    李建军先生，1971 年 8 月生，学士，高级会计师。曾任公司财务处预

算科会计、科长，公司财务部副部长、部长。现任华北制药华坤河北生物

技术有限公司董事，冀中能源集团财务有限责任公司董事，公司总会计师

兼财务负责人。

    杨静女士，1981 年 2 月生，中共党员，硕士，中级会计师，中级经济

师。曾任公司财务部产权管理主管，公司董事会办公室投资者关系管理主

管、科长。现任公司证券事务代表。

   除上述简历披露的任职关系外，上述人员与公司或公司的控股股东及

实际控制人不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中

国证监会和上海证券交易所的有关规定。




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