证券代码：600812          股票简称：华北制药          编号：临 2023-003



                      华北制药股份有限公司
               第十一届监事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次

会议于 2023 年 1 月 28 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，

并于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室召开。应参会监事 5 名，实际参会监

事 5 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

要求。

    会议审议并以书面表决方式通过了《关于 2022 年度单项计提坏账准

备的议案》。

    公司本次计提坏账准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企

业会计准则》和公司会计政策计提坏账准备，符合公司的实际情况，公允

地反映公司的资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计

提坏账准备。

         表决结果：同意 5 票；    反对 0 票；     弃权 0 票。

    特此公告。
华北制药股份有限公司

  2023 年 1 月 30 日