证券代码：600812          证券简称：华北制药          编号：临 2023-002


                      华北制药股份有限公司
             第十一届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次

会议于 2023 年 1 月 28 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和

电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 1 月 30 日召开。应参会董事 11

名，实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公

司章程》及《董事会议事规则》的规定。

    会议审议并以书面表决方式通过了《关于 2022 年度单项计提坏账准备

的议案》。

    具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于2022年度单项计提坏账准备的

公告》。

        表决结果：同意 11 票；      反对 0 票；    弃权 0 票。

    特此公告。


                                             华北制药股份有限公司
                                                2023 年 1 月 30 日



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