华北制药股份有限公司                       第十一届董事会第四次会议资料



            华北制药股份有限公司第十一届董事会
      独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见


      我们作为华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《公司独立董事工作
制度》等相关规定，基于独立判断立场，对提名公司第十一届董事
会董事候选人事项发表独立意见如下：
      1、本次董事会提名肖明建先生和宋仁涛先生为公司第十一届董
事会董事候选人。经审阅董事候选人的个人履历等相关资料，未发
现其具有《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会确认为

证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，符合担任公司董事的条件。
      2、肖明建先生和宋仁涛先生的提名已征得本人同意。我们也充
分了解了被提名人的教育背景、职业经历、专业素养和健康状况等

情况，被提名人具备相应的任职能力和条件。
      3、本次董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，表决程序合法、有效。

      综上所述，我们同意提名肖明建先生和宋仁涛先生为公司第十
一届董事会董事候选人，并同意将上述事宜提请公司股东大会审议。


                 独立董事：潘广成、刘骁悍、周德敏、谢纪刚、柴振国
                                   2023年3月10日