证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2023-026
华北制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，该议案无需提交股东大会审
议。
该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，
保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简
称“公司”）关联交易工作小组、关联交易审核委员会审议通过，并于 2023
年 4 月 20 日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。关联董事肖明建、
刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回避了表决。该议案无需提交公司
股东大会审议。
公司独立董事对公司日常关联交易议案进行了事前审核和认可，对公司
2022 年度实际发生及 2023 年预计的日常关联交易情况进行了事先了解和审
查，认为：公司关联交易的审议程序履行符合相关法律法规、规范性文件的
规定，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，不
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存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。
（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
2022 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 9,298 万元，比预计减少
3,626 万元。
2022 年日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元人民币
2022 年实际与 2022 年预
2022 年预
关联交易类别 关联方 2022 年实际 差异 计发生金额差异较大的
计
原因
华药集团 3,000 2,132 -868
2022 年河北化学工业研
向关联方购买原
冀中集团 2,000 407 -1,593 究院停产，公司向其采购
材料、商品
原料药减少所致。
小计 5,000 2,538 -2,462
接受关联方服务 华药集团 600 514 -86
（工程设计、工程 冀中集团 200 148 -52
建设等） 小计 800 662 -138
华药集团 200 1,032 832
向关联方销售货
冀中集团 4,000 2,579 -1,421
物
小计 4,200 3,611 -589
华药集团 20 8 -12
向关联方销售动
冀中集团 100 142 42
力
小计 120 150 30
向关联方提供劳 华药集团 100 142 42
务 小计 100 142 42
向关联方支付担 华药集团 2,704 2,195 -509
保费 小计 2,704 2,195 -509
关联交易合计 12,924 9,298 -3,626
注：（下表同）1、“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责
任公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
2、公司日常关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计。
3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。
（三）2023 年日常关联交易预计情况
2023 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 11,230 万元，比
2022 年实际增加 1,933 万元。
2023 年日常关联交易预计情况如下：
单位：万元人民币
2
2023 年年初
2023 年预 2023 年预计与
占同类业 至披露日与
关联交易 2023 2022 占同类业 计与 2022 2022 年实际发
关联方 务比例 关联方累计
类别 年预计 年实际 务比例（%） 年实际的差 生金额差异较
（%） 已发生的交
异 大的原因
易金额
向关联方 华药集团 2,300 0.5371 655 2,132 0.4979 168
购买原材 冀中集团 1,000 0.2335 258 407 0.0950 593
料、商品 小计 3,300 0.7706 913 2,538 0.5927 762
向关联方 冀中集团 100 0.2596 - 0 0.0000 100
采购动力 小计 100 0.2596 - 0 0.0000 100
接受关联 华药集团 700 2.7246 17 514 2.0006 186
方服务 冀中集团 300 1.1677 5 148 0.5761 152
（工程设
计、工程 小计 1,000 3.8922 22 662 2.5767 338
建设等）
华药集团 1,200 0.1143 4 1,032 0.0983 168
向关联方
冀中集团 3,000 0.2857 90 2,579 0.2456 421
销售货物
小计 4,200 0.4000 94 3,611 0.3439 589
华药集团 100 0.0095 1 8 0.0008 92
向关联方
冀中集团 200 0.0190 - 142 0.0135 58
销售动力
小计 300 0.0286 1 150 0.0143 150
华药集团 200 2.6654 1 142 1.8925 58
向关联方
提供劳务 小计 200 2.6654 1 142 1.8925 58
向关联方 华药集团 1,610 75.5869 375 2,195 100.0000 -584
支付担保 冀中集团 520 24.4131 - 0 0.0000 520
费 小计 2,130 100.0000 375 2,195 100.0000 -64
关联交易合计 11,230 1,406 9,298 1, 933
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：
法
定 注册 与本公
经济 资本
关联方 经营范围 住 所 代 司的关
性质
表 （万元） 联关系
人
能源行业投资；批发.零售业(涉及行政许可的.须取得许可证后
方可从事经营)、焦炭销售、设备租赁、各类商品的进出口业 邢 台 市
冀中能源 务（国家限定和禁止经营的商品除外）；以下范围仅限分支机 信 都 区 杨 有限责任
集团有限 构经营：煤炭开采、洗选和销售、制造业、电力、热力生产及 中 兴 西 印 公司（国有 693,084.57 股东
责任公司 供应、建筑业、仓储业、煤炭科研、设计和矿井建设、其他化 大街 191 朝 独资）
工产品（不含危险化学品）生产与销售、服务业、住宿、餐饮；号
国有资产经营。
华北制药 对制药行业的投资与管理；制药技术的技术开发、技术转让、河 北 省 肖 有限责任
集团有限 技术咨询、技术服务；通讯器材（不含无线及移动电话、地面 石 家 庄 明 公司（非自 134,564.65 股东
责任公司 卫星接收设备）、电子产品、金属材料 、建材、工艺礼品、化 市 长 安 建 然人投资
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妆品、橡塑制品、机械设备、焦炭、铁矿石、铁精粉、化工产 区 和 平 或控股的
品(不含危险化学品)、饲料、其他农副产品、办公用品、劳保 东路 388 法人独资）
用品、纸及纸制品（国家规定禁止的和需经前置审批的除外）、号
纺织品、五金、机械配件的销售；工业用淀粉、淀粉糖、玉米
油、玉米浆、蛋白粉、豆粉、油饼、饼粕（以上限工业原料用）
的销售；化肥批发；制药技术的信息咨询服务；货物仓储(法
律、法规规定需审批的除外)；承包与其实力、规模、业绩相
适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务
人员；自有房屋出租；集团内部职工技能培训服务；人力资源
服务；旅游服务；食品添加剂的销售；以下范围限分支机构经
营：日用百货、烟、酒的零售；批发兼零售预包装食品、散装
食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；计生用品（以上涉及许可
的凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据：
单位：万元
资产负债
关联方 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
率
冀中能源集团
24,225,922 19,252,925 4,972,996 14,815,673 129,661 79.47%
有限责任公司
华北制药集团
有限责任公司 2,496,887 1,855,104 641,783 1,206,233 -67,778 74.30%
(未经审计)
注：以上主要财务数据为冀中能源集团有限责任公司 2021 年年度财务数据、华北制药集团有限
责任公司 2022 年年度财务数据。
（三）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，具有一定的盈利能力和相应的资金支付能
力，应向公司支付的关联交易款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，关联交易的定价公允，
付款方式均为现款现货。公司关联交易均按照业务合同执行，结算及付款方
式、协议签署时间、生效条件等遵循《中华人民共和国民法典》等国家相关
法律法规的规定，根据公司的实际需求和业务开展情况，逐笔签署具体的业
务合同。
四、交易目的和对公司的影响
公司和关联方发生的日常关联交易是因为同属一个集团公司，对其产品
质量较为了解，有助于保证公司的产品质量；同时，就近采购和销售，有利
于降低运输成本。由于所发生的关联交易均采取市场价格，且公司主营业务
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未因此类交易而对关联人形成依赖，公司的收入和利润来源也并不依赖该类
交易。本次日常关联交易事项未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东
的利益。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2023 年 4 月 20 日
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