证券代码：600814         证券简称：杭州解百          公告编号：临 2013-011

                   杭州解百集团股份有限公司
 关于召开第三十五次股东大会（2012 年年会）的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    定于 2013 年 3 月 28 日召开第三十五次股东大会（2012 年年会），具体如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2013 年 3 月 28 日上午 9:30。
    2、会议地点：公司七楼会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场会议、现场投票。
    二、会议内容
    （一）公司独立董事作《杭州解百独立董事 2012 年度述职报告》。
    （二）会议审议事项
    1、审议公司《2012 年度董事会报告》；
    2、审议公司《2012 年度监事会报告》；
    3、审议公司《2012 年度财务决算报告》；
    4、审议公司《2012 年度利润分配方案》；
    5、审议公司《2012 年度董事、监事报酬事项》；
    6、审议公司《2012 年年度报告全文及摘要》；
    7、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
    8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》（注：该议案经 2013 年 1 月 29 日
召开的公司第七届董事会第十次会议决议通过，具体内容刊载于 2013 年 1 月 30 日
的《上海证券报》A45 版，以及上海证券交易所网站）。
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止 2013 年 3 月 25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议（授权委托书式样


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附后）。
    四、登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授
权出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；
    （3）股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （4）股东及股东代理人可采取亲临本公司、信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2013 年 3 月 26 日至 27 日（9:30-16:30）。
    3、登记地点：公司 B 楼四楼董事会秘书处。
       五、其他事项
    1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
    2、联系地址：杭州市解放路 251 号。
    联系人：诸雪强       沈瑾                  邮编：310001
    联系电话：0571-87016888 转 5116            传真：0571-87080499
    特此公告。

                                                       杭州解百集团股份有限公司
                                                         二○一三年二月二十六日
附：

                                授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
    兹委托                      先生/女士代表本人（本单位）出席杭州解百
集团股份有限公司第三十五次股东大会（2012 年年会），并代为行使表决权。
    委托人签名（或盖章）：            受托人签名：
    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数（股）：
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