杭州解百集团股份有限公司
                    独立董事 2012 年度述职报告
各位董事：
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为杭州解
百集团股份有限公司现任独立董事，现就 2012 年度履职情况报告如下：
     一、独立董事基本情况
     1、袁岳：历任国家司法部办公厅文秘；现任零点研究咨询集团董事长、杭州解
百集团股份有限公司独立董事。
     2、王国卫：历任华安基金管理有限公司投资总监；现任上海鑫富越资产管理有
限公司董事长、杭州解百集团股份有限公司独立董事。
     3、黄建新：历任杭州商学院、浙江工商大学财务处处长，校党委委员、校长助
理；现任浙江财经学院副校长、党委委员、杭州解百集团股份有限公司独立董事。
     4、裴长洪：历任中国社科院财政与贸易经济研究所所长、党委书记；现任中国
社科院经济研究所所长、党委书记；担任杭州解百集团股份有限公司独立董事至 2012
年 1 月 22 日止。
     5、张建平：历任杭州商学院副院长、院党委委员，浙江工商大学副校长、校党
委委员、副校级巡视员；担任杭州解百集团股份有限公司独立董事至 2012 年 1 月 22
日止。
     二、独立董事年度履职概况
     1、2012 年度出席董事会会议情况
姓    名   本年应参加董事会次数   亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
裴长洪               1                  1              0             0
张建平               1                  1              0             0
袁岳                 5                  4              1             0
王国卫               4                  4              0             0
黄建新               4                  4              0             0
     2、出席股东大会情况
     2012 年度，公司召开股东大会二次，独立董事黄建新代表全体独立董事向股东
作了述职报告。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    2012 年度，我们对以下事项进行了重点关注：
    （一） 关联交易情况
    2012 年度公司关联交易金额很小，我们认真审查后认为本年度的关联交易事项
的审批、决策等符合有关规定。
    （二） 对外担保及资金占用情况
    本报告期公司无对外担保事项。
    截止 2012 年末，不存在大股东资金占用情况；报告期内公司发生为控股子公司
非经营性代垫款 4,709.97 万元，收回 4,655.80 万元。
    （三） 募集资金的使用情况
    本报告期，公司不存在募集资金使用情况。
    （四） 高级管理人员提名以及薪酬情况
    本报告期，公司有两名独立董事任期届满，董事会对增补独立董事候选人的提
名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进
行的，提名及表决程序均合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定，我们同意并签署独立意见。
    （五） 业绩预告及业绩快报情况
    本报告期，公司未进行业绩预告或发布业绩快报。
    （六） 聘任或者更换会计师事务所情况
    本报告期，公司未更换会计师事务所。
    （七） 现金分红及其他投资者回报情况
    公司 2011 年度利润分配方案已于本报告期内实施完毕。
    （八） 公司及股东承诺履行情况
    本报告期，公司不存在股东承诺事项。
    （九） 信息披露的执行情况
    我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董事会秘书处的交流和沟通，
促使公司的信息披露工作更加规范和完善。本报告期，公司能严格按照相关规定及
时、准确披露公司相关信息。
    （十） 内部控制的执行情况
    报告期内，公司自行实施内部控制评价并编制内部控制评价报告，并聘请天健
会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。
    （十一）   董事会以及下属专门委员会的运作情况
    1、按照中国证监会及上海证券交易所有关年报工作的要求，我们认真出席了审
计委员会会议，并与年审会计师进行了沟通。在公司 2012 年年度报告的编制和披露
过程中，切实履行独立董事的责任和义务，保证了公司年报披露各阶段工作的有序
开展与及时完成。
    四、总体评价和建议
    在公司积极有效的配合和支持下，2012年度我们在履行独立董事职责的过程中
切实做到了依法合规、勤勉尽责，积极推进公司治理结构的不断完善与优化，切实
维护公司整体利益、维护股东的合法权益。