杭州解百：第七届董事会第十七次会议决议公告2014-03-12
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临 2014-002
杭州解百集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014 年 3 月 10
日上午 9:30 以现场会议方式在公司七楼会议室召开了第七届董事会第十七次会议。
本次会议通知于 2014 年 2 月 26 日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名（其中独立董事 3 名），会议由董事长周自力先生主持，公司监事
及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章
程的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2013 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过公司《2013 年度董事会报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《2013 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过公司《2013 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现归属于母公司
股东的净利润 62,963,938.80 元，提取法定盈余公积金 7,580,983.98 元；加期初未分
配利润 334,455,787.54 元，减支付 2012 年度普通股股利 23,278,726.72 元，期末可供
投资者分配的利润 366,560,015.64 元，董事会决定 2013 年度按 2013 年 12 月 31 日的
总股本 310,383,021 股为基数每 10 股派现金 0.70 元(含税)，合计派发现金红利
21,726,811.47 元。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2013 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第七届董事会第十一次会议审议通过的《2013 年度高级管理人员年薪
考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司出具的审计报告，2013 年度公司高管人员年薪考核结果如下：
姓名 职务 报酬总额（含税、人民币元）
周自力 董事长、党委书记 804,275.53
王季文 副董事长、总经理、党委副书记 804,275.53
张恩 董事 0.00
谢雅芳 董事、副总经理、总会计师 562,992.87
章国经 董事 0.00
倪伟忠 董事 402,137.77
袁岳 独立董事 50,000.00
王国卫 独立董事 50,000.00
黄建新 独立董事 50,000.00
王隆 监事会主席、党委副书记、工会主席 562,992.87
叶芙蕾 监事 231,353.45
戚莲花 监事 212,414.95
关小庆 监事 0.00
陈建强 监事 0.00
郑学根 副总经理 562,992.87
陈琳 副总经理 562,992.87
诸雪强 董事会秘书 402,137.77
合 计 5,258,566.48
（说明：公司独立董事的年薪已获得股东大会审议通过,不在本考核范围之内，
其他董事、监事的年薪须提交年度股东大会审议。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2013 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》。（具
体内容详见上海证券交易所网站。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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八、审议通过公司《2014 年度职工工资总额计划报告》。
2014 年度公司（含合并报表范围内的子公司）职工工资总额计划为 6,030 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务审
计及内部控制审计机构。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过公司《2013 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、审议通过公司《2013 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十二、审议通过公司《关于公司及控股子公司委托理财的议案》。（具体内容详
见同日刊登于上海证券报和上海证券交易所网站的编号为临 2014-004 号的公司公
告。）
为提高资金的使用效率和现金资产的收益，在确保资金安全以及不影响正常经
营周转所需的前提下，公司及控股子公司可使用不超过人民币 1 亿元自有闲置资金
进行委托理财，期限为自本次董事会决议通过之日起十二个月（含）内，在该计划
额度内资金可滚动使用，主要用于购买持有期间不超过十二个月的短期低风险型理
财产品。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十三、逐项审议通过公司《关于确认 2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度
日常关联交易的议案》。（具体内容详见同日刊登于上海证券报和上海证券交易所网
站的编号为临 2014-005 号的公司公告。）
1、关于确认与杭州联华华商集团有限公司的 2013 年度日常关联交易及预计
2014 年度日常关联交易的议案。
对本项议案，关联董事周自力、王季文、张恩、谢雅芳回避表决，其他出席本
次会议的 5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。
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2、关于确认与浙江世纪联华超市有限公司的 2013 年度日常关联交易及预计
2014 年度日常关联交易的议案。
对本项议案，关联董事周自力、王季文、张恩、谢雅芳回避表决，其他出席本
次会议的 5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。
3、关于确认与杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司的 2013 年度日常关联交易
及预计 2014 年度日常关联交易的议案。
对本项议案，关联董事周自力、王季文、张恩、谢雅芳回避表决，其他出席本
次会议的 5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过公司《关于 B 座（原称 A、B 楼）改造装修追加资金的议案》。
经公司 2012 年 4 月召开的第七届董事会第七次会议审议批准，公司 B 座（原称：
A、B 楼）改造装修工程造价估算为 7,135 万元。至 2013 年末，整个工程已基本完工，
转入固定资产，由于经营定位的调整及改造装修范围的扩大，整个工程实际投入资
金约为 12,364 万元，因此，同意追加资金 5,229 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、审议通过公司《关于解百新元华消防改造工程费用预算报告》。
为进一步完善解百新元华商场消防设施设备，提高风险防范能力，同意公司在
2014 年度对解百新元华消防设施设备进行调整改造，整个工程费用预算为 400 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十六、审议通过公司《发展战略管理制度》。（具体内容详见上海证券交易所网
站。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十七、审议通过公司《募集资金管理制度》。（具体内容详见上海证券交易所网
站。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十八、审议通过公司《投资管理制度》。（具体内容详见上海证券交易所网站。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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特此公告
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一四年三月十日
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