证券代码：600814             证券简称：杭州解百             编号：临 2014-003

                      杭州解百集团股份有限公司
                   第七届监事会第十一次会议决议公告


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014 年 3 月 10
日上午 9:30 以现场会议方式召开了第七届监事会第十一次会议。本次会议通知于
2014 年 2 月 26 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5
名，会议由监事会主席王隆先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及公司章程的有关规定。会议经审议并一致通过，形成决议如下：
    一、审议通过公司《2013 年度监事会报告》。
    二、审议通过公司《2013 年度财务决算报告》。
    三、审议通过公司《2013 年度内部控制自我评价报告》。
    四、审议通过公司《2013 年年度报告全文及摘要》。
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）（2012 年修订）》等的相关规定要求，
公司监事在全面了解和审阅公司 2013 年年度报告后，发表审核意见如下：
    1、公司 2013 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2013 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年度财务状况和经营成
果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；并同时出具了内部控制审计报告。
    4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。
                                             杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                          二○一四年三月十日