证券代码：600814         证券简称：杭州解百         公告编号：2014-004

                     杭州解百集团股份有限公司
               关于公司及控股子公司委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●委托理财金额：计划使用不超过人民币 1 亿元。
    ●委托理财投资类型：主要用于购买持有期间不超过十二个月的短期低风险型理
财产品。
    ●委托理财期限：自本次董事会决议通过之日起十二个月（含）内，在计划额度
内资金可滚动使用。


    一、委托理财概述
    为提高资金的使用效率和现金资产的收益，在确保资金安全以及不影响正常经营
周转所需的前提下，公司及控股子公司可使用不超过人民币 1 亿元自有闲置资金进行
委托理财，期限为自本次董事会决议通过之日起十二个月（含）内，在该计划额度内
资金可滚动使用，主要用于购买持有期间不超过十二个月的短期低风险型理财产品。
    1、委托理财的目的
    在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相
对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产的收益，为公司与股
东创造更大的价值。
    2、投资金额
    使用合计不超过 1 亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，
资金可以滚动使用。
    3、投资方式
    本次委托理财资金主要用于购买持有期间不超过十二个月的短期低风险型理财产
品，包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品；不投资

                                      1
于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
    4、委托理财的期限
    本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起十二个月内有效，授权公司董事
长负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
    5、委托理财的资金来源
    公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为自有暂时闲置资金。
    6、需履行的审批程序
    本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程之规定，该事项在董事会审批
权限之内，无需提交股东大会审议通过。
    7、委托理财对公司的影响
    在确保正常经营和资金安全的前提下，公司通过适度开展低风险的理财业务，有
利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符
合公司全体股东利益。
    8、风险控制
    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程
序，确保委托理财事项的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是
否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资
金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，及时披露报告期
内委托理财产品及相关损益情况。
    9、独立董事意见
   （1）公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保
资金安全。
    （2）公司进行委托理财的资金用于投资银行、信托理财产品等风险可控的产品，
风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相
关的产品。
    （3）公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有资金的
使用效率，不会影响公司及控股子公司的日常经营，符合上市公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，全体独立董事一致同意公司及控股子公司利用闲置资金进行委托理财。


                                       2
       二、公司委托理财情况
       至本公告披露日前的连续十二个月内，公司累计发生委托理财情况如下：
                                                                                               单位：元
                                                                                       实际    计提    是
                    委托理财金      委托理财     委托理财终止                          收回    减值    否
     产品类型                                                        报酬确定方式
                         额         起始日期          日期                             本金    准备    涉
                                                                                       金额    金额    诉
杭信丰利 3 号稳
                                                                    产品为非保本收
健收益组合投资                      2013 年 3    2014 年 3 月 14
                    20,000,000.00                                   益型，预计赎回收    0.00    0.00   否
集合资金信托计                      月 15 日     日
                                                                    益率 8.8%/年
划
杭信金利 3 号基
                                    2013 年 12   注：期限为 2       预计赎回收益率
金集合资金信托      50,000,000.00                                                       0.00    0.00   否
                                    月 26 日     （含）～3 个月     7.4%/年
计划
        合计        70,000,000.00                                                       0.00    0.00



       三、备查文件
       1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
       2、公司独立董事关于公司及控股子公司委托理财的独立意见。
       特此公告。




                                                                   杭州解百集团股份有限公司董事会


                                                                                    二〇一四年三月十日




                                                      3