杭州解百集团股份有限公司
                       独立董事 2013 年度述职报告

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为杭州解
百集团股份有限公司现任独立董事，现就 2013 年度履职情况报告如下：
     一、独立董事基本情况
     1、袁岳：历任国家司法部办公厅文秘；现任零点研究咨询集团董事长、杭州解
百集团股份有限公司独立董事。
     2、王国卫：历任华安基金管理有限公司投资总监；现任上海鑫富越资产管理有
限公司董事长、杭州解百集团股份有限公司独立董事。
     3、黄建新：历任杭州商学院、浙江工商大学财务处处长，校党委委员、校长助
理；现任浙江财经大学副校长、党委委员、杭州解百集团股份有限公司独立董事。
     二、独立董事年度履职概况
     1、2013 年度出席董事会会议情况
姓    名    本年应参加董事会次数      亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
袁岳                    7                      7           0              0
王国卫                  7                      7           0              0
黄建新                  7                      7           0              0
     2、出席股东大会情况
     2013 年度，公司召开股东大会二次，独立董事王国卫代表全体独立董事向股东
作了述职报告。
     三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
     2013 年度，我们对以下事项进行了重点关注：
     （一） 关联交易情况
                                                                   单位：人民币元
     关联交易类别                     关联人               2013 年度实际发生金额
向关联人销售商品        杭州联华华商集团有限公司                    164,295,944.56
向关联人采购商品        杭州联华华商集团有限公司                      3,866,858.09
向关联人采购商品        浙江世纪联华超市有限公司                      1,573,090.71
向关联人承租经营场地    杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公司              2,425,867.23
    公司上述 2013 年度发生的关联交易符合公司实际情况，是正常、合理的，关联
交易涉及的价格是按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司
与全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意予以确认。
    （二） 对外担保及资金占用情况
    本报告期公司无对外担保事项。
    截止 2013 年末，不存在大股东资金占用情况；报告期内公司发生为控股子公司
非经营性代垫款 2,725.37 万元，收回 211.33 万元。
    （三） 募集资金的使用情况
    本报告期，公司不存在募集资金使用情况。
    （四） 高级管理人员提名以及薪酬情况
    1、本报告期，公司高级管理人员未发生变动。
    2、公司高管人员2013年度的薪酬依据公司第七届董事会第十一次会议批准的
《2013年度高级管理人员年薪考核办法》考核确定，符合公司实际情况。
    （五） 业绩预告及业绩快报情况
    2013 年度，公司未进行业绩预告或发布业绩快报。
    （六） 聘任或者更换会计师事务所情况
    本报告期，公司未更换会计师事务所。
    （七） 现金分红及其他投资者回报情况
    公司 2012 年度利润分配方案已于本报告期内实施完毕。
    （八） 公司及股东承诺履行情况
    本报告期，公司不存在股东承诺事项。
    （九） 信息披露的执行情况
    我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董事会秘书处的交流和沟通，
促使公司的信息披露工作更加规范和完善。本报告期，公司能严格按照相关规定及
时、准确披露公司相关信息。
    （十） 内部控制的执行情况
    报告期内，公司内控部门实施内部控制自我评价并编制内部控制自我评价报告，
同时，公司聘请天健会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。
    （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    2013年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，主
要是：公司董事会全年召开了七次会议，审议通过了涉及公司委托理财、重大资产
重组等决议事项，确保了公司各项经营活动的有序开展；董事会审计委员会主要开
展2012年度年报审计工作，以及各定期报告财务报告的审核等；董事会薪酬与考核
委员会开展了2012年度董事、监事及高管人员的薪酬考核工作等。
    四、总体评价和建议
    2013年度，公司经营工作有序开展，内控体系逐步完善，信息披露真实准确、
完整、及时。作为公司的独立董事，在公司积极的配合和支持下，我们在2013年度
履职中切实做到了依法合规、勤勉尽责。在公司未来的发展中，我们仍将尽职尽责，
按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的
责任和作用，为进一步提高公司决策水平和经营业绩做出努力，切实维护公司整体
利益，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。


                             （以下无正文）