证券代码：600814             证券简称：杭州解百         公告编号：临 2014-010

                     杭州解百集团股份有限公司
 关于召开第三十七次股东大会（2013 年年会）的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 股东大会召开日期：2014年5月23日
    ● 股权登记日：2014年5月16日

    ● 不提供网络投票


    定于 2014 年 5 月 23 日召开第三十七次股东大会（2013 年年会），具体如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：第三十七次股东大会（2013 年年会）。

    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的时间：2014 年 5 月 23 日上午 9：30。
    4、会议的表决方式：现场会议、现场投票。
    5、会议地点：杭州市解放路 251 号公司 B 座 701 会议室。
    二、会议审议内容
    （一）公司独立董事作《杭州解百独立董事 2013 年度述职报告》。
    （二）会议审议事项
    1、审议公司《2013 年度董事会报告》；
    2、审议公司《2013 年度监事会报告》；
    3、审议公司《2013 年度财务决算报告》；
    4、审议公司《2013 年度利润分配方案》；
    5、审议公司《2013 年度董事、监事年薪考核议案》；
    6、审议公司《2013 年年度报告全文及摘要》；
    7、审议公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；


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    8、逐项审议公司《关于确认 2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度日常关联
交易的议案》；
    9、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
    10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。
    注：根据公司章程之规定，以上第 9 项和第 10 项议案采取累积投票制选举方式。
    三、会议出席对象
    1、截止 2014 年 5 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    1、凡出席现场会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理
人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐
户卡及持股凭证办理登记手续，授权委托书格式见附件一。
    2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席
人身份证原件及复印件办理登记手续。
    3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
    4、登记时间：2014 年 5 月 20 日至 21 日（9:30-17:00）。
    5、登记地点：公司 B 座四楼董事会秘书处。
    五、其他事项
    1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
    2、联系地址：杭州市解放路 251 号 B 座 4 楼董事会秘书处。
    联系人：诸雪强      沈瑾                 邮编：310001
    联系电话：0571-87016888 转 5116          传真：0571-87068081

    特此公告。

                                              杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                      二○一四年四月二十五日


                                      2
附件一：

                                    授权委托书

杭州解百集团股份有限公司：
       兹委托                       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 5
月 23 日召开的贵公司第三十七次股东大会（2013 年年会），并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


委托人身份证号：                                 受托人身份证号：


委托人持股数：                                   委托人股东帐户号：


序号                        议案内容                            同意   反对   弃权

  1     2013 年度董事会报告

  2     2013 年度监事会报告

  3     2013 年度财务决算报告

  4     2013 年度利润分配方案

  5     2013 年度董事、监事年薪考核议案

  6     2013 年年度报告全文及摘要

  7     关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
        的议案
  8     关于确认 2013 年度日常关联交易及预计 2014
        年度日常关联交易的议案
（1） 关 于 确 认 与 杭 州 联 华 华 商 集 团 有 限 公 司 的
        2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度日常
        关联交易的议案。

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（2） 关 于 确 认 与 浙 江 世 纪 联 华 超 市 有 限 公 司 的
        2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度日常
        关联交易的议案。
（3） 关于确认与杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公
        司的 2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度
        日常关联交易的议案。
  9     关于董事会换届选举的议案                              --   --   --

（1） 董事候选人选举                                          --   --   --

        董事候选人：朱尔为

        董事候选人：周自力

        董事候选人：张恩

        董事候选人：谢雅芳

        董事候选人：倪伟忠

        董事候选人：章国经

（2） 独立董事候选人选举                                      --   --   --

        独立董事候选人：童本立

        独立董事候选人：裴长洪

        独立董事候选人：王国卫

 10     关于监事会换届选举的议案                              --   --   --

（1） 监事候选人：郑学根

        监事候选人：关小庆

        监事候选人：李伶

      备注：



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    1、对以上第 1 至 8 项议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”
意向中选择一个并打“√”；
    2、对以上第 9 至 10 项议案委托人应在委托书“同意”意向中填写具体的选举
票数。
    当采取累积投票制选举董事或监事时，对于每个选举议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有杭州解百 100 股股票，
本次股东大会董事候选人有 6 名，则该股东对于董事候选人选举议案组，拥有 600
股的选举票数；本次独立董事候选人有 3 名，则该股东对于独立董事候选人选举议
案组，拥有 300 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股
东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照
任意组合投给不同的候选人。
    3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。


                                         委托日期：       年      月     日




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