证券代码：600814            证券简称：杭州解百            公告编号：临 2014-011


                   杭州解百集团股份有限公司
              第七届监事会第十二次会议决议公告

    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014 年 4 月 25
日上午 9:30 以现场会议方式召开了第七届监事会第十二次会议。本次会议通知于
2014 年 4 月 11 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5
名，会议由监事会主席王隆先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及公司章程的有关规定。会议经审议并一致通过，形成决议如下：
    一、审议通过公司《2014 年第一季度报告》（全文和正文）。
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定（2013 年修订）》、《上海证券交易所股
票上市规则（2012 年修订）》，以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第一
季度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事会在全面审阅公司 2014 年
第一季度报告（全文和正文）后，发表审核意见如下：
    1、公司 2014 年第一季度报告（全文和正文）的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年第一季度报告（全文和正文）的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期
的经营管理和财务状况等事项；
    3、公司 2014 年第一季度报告（全文和正文）中的财务报表未经审计；
    4、在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。
    公司第七届监事会任期将于 2014 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》和公司章
程的有关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表 2 名，经本次会议讨论，
提名郑学根、关小庆、李伶为公司第八届监事会监事候选人。本议案将提交公司股
东大会审议。（各位监事候选人及职工监事简历附后。）
    此外，根据公司第十六届第十一次职工代表组长联席会议决议，选举叶芙蕾、
戚莲花为公司第八届监事会职工监事。


                                     杭州解百集团股份有限公司监事会
                                             二〇一四年四月二十五日
附：
       一、杭州解百集团股份有限公司第八届监事会监事候选人简历：
       1、郑学根，男，54 岁，研究生，高级经济师，历任杭州解放路百货商店百货部
干事、经理、鞋包部经理、百货部经理、企业管理科科长、文体部经理；杭州解放
路百货商店股份有限公司文体部经理；1996.2－1998.6 任杭州解百集团股份有限公
司副总经理兼杭州解百义乌商贸有限责任公司党总支部书记、总经理；1998.6－
2000.2 任杭州解百集团股份公司副总经理兼杭州解放路百货商店总经理；2000.2 至
今任杭州解百集团股份有限公司副总经理。
       2、关小庆，女，55 岁，大学，高级会计师，历任杭州百货采购供应站、杭州百
货总公司财务科副科长、杭州华商集团华商超市有限公司财务部经理、杭州商业资
产经营（有限）公司财务审计部干部；2004.3 至今任杭州商业资产经营（有限）公
司监察室副主任；2012.9 至今任杭州市商贸旅游集团有限公司监察室副主任。2010.5-
至今任杭州解百集团股份有限公司监事。
       3、李伶，女，40 岁，大专，1993.9-1996.6 浙江省证券登记中心职员；
1996.6-2009.9 杭州股权管理中心职员；2009.9 至今任杭州股权管理中心业务科科
长。
       二、杭州解百集团股份有限公司第八届监事会职工代表担任监事简历：
       1、叶芙蕾，女，42 岁，本科，高级会计师，历任杭州解百集团股份有限公司财
务部会计、财务部副部长、部长。2007.1 至今任杭州解百集团股份有限公司审计监
督室主任；2011.7 至今任杭州解百集团股份有限公司办公室主任（兼）。2007.4 至今
任杭州解百集团股份有限公司监事。
       2、戚莲花，女，47 岁，本科，高级会计师，历任杭州解放路百货商店电讯部会
计、财务科科员；杭州解百集团股份有限公司审计室科员、解百商业城财务部副部
长、杭州新世纪大酒店总会计师；杭州解百集团股份有限公司审计监督室主任；
2005.5-2007.4 任杭州解百集团股份有限公司监事。2007.1 至今任杭州解百集团股
份有限公司财务部部长；2011.5 至今任杭州解百集团股份有限公司监事。