证券代码：600814            证券简称：杭州解百            公告编号：临 2014-008


                   杭州解百集团股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014 年 4 月 25
日以现场会议方式在公司七楼会议室召开了第七届董事会第十八次会议。本次会议
通知于 2014 年 4 月 11 日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事 9 名，实际参
加董事 9 名（其中独立董事 3 名），会议由董事长周自力先生主持，公司监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有
关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
    一、审议通过公司《2014 年第一季度报告》（全文和正文）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。
    公司第七届董事会将于 2014 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》和公司章
程的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经本次会议审议
通过，提名朱尔为、周自力、张恩、谢雅芳、倪伟忠、章国经为公司第八届董事会
董事候选人（其中：倪伟忠为职工董事候选人，经公司第十六届第十一次职工代表
组长联席会议决议推荐），提名童本立、裴长洪、王国卫为公司第八届董事会独立董
事候选人（其中：童本立为会计专业人士）。（各位董事候选人及独立董事候选人简
历附后。）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过公司《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    董事会同意公司本次向控股子公司杭州解百义乌商贸有限责任公司（简称：义
乌商贸）提供不超过人民币 1,300 万元的财务资助，用于其补充日常经营所需的流动
资金。本次财务资助的资金来源为公司自有资金，期限为自本次董事会决议通过之
日起 12 个月（含）内根据义乌商贸的实际经营需要给付，还款期限自款项支付之日
起 12 个月（含）内清偿。公司将按资金实际使用时间及同期银行贷款利率向义乌商
贸收取资金占用费。由于义乌商贸的其他持股 10%以上股东未同步进行财务资助，
本次交易涉及关联交易。（具体内容详见同日刊登于上海证券报和上海证券交易所网
站编号为临 2014-009 号的公司《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易公告》。）
    该议案涉及关联交易事项，公司董事周自力、王季文、张恩、谢雅芳为关联董
事，回避表决该议案。出席本次会议的 5 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。
    四、审议通过公司《关于召开第三十七次股东大会（2013 年年会）的议案》。
    定于 2014 年 5 月 23 日召开第三十七次股东大会（2013 年年会）。（具体内容详
见同日刊登于上海证券报和上海证券交易所网站编号为临 2014-010 号的公司《关于
召开第三十七次股东大会(2013 年年会)的通知》。）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会


                                                      二○一四年四月二十五日
附：
       一、杭州解百集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历：
       1、朱尔为，男，52 岁，研究生学历，1980.12－1984.9 先后任杭州百货采购供
应站调研员、秘书科秘书；1984.9－1988.6 先后任杭州百货批发公司计划业务科信
息员、经理办公室秘书；1988.6-1996.5 先后任杭州市商业局办公室科员、副主任科
员、副主任；1996.5－1999.10 任杭州市商业局综合业务处处长；1999.11-2009.9
任杭州商业资产经营(有限)公司经营信息部部长；2009.9－2012.7 任杭州商业资产
经营(有限)公司党委委员、政工部（组织人事部）部长；2012.7 至今任杭州市商贸
旅游集团有限公司董事、副总经理。
       2、周自力，男，48 岁，研究生，高级经济师，历任杭州市食品工业公司团委副
书记、书记，杭州市第二商业局团工委副书记、团工委书记，杭州市商业局团工委
书记、杭州商业资产经营（有限）公司团工委书记、工会副主席等职，现任杭州解
百集团股份有限公司党委书记、董事长。
   3、张恩，男，60 岁，大专，高级会计师，历任杭州市二商局财务处副处长、体
改办副主任、财务处处长、体改办主任；杭州市商业局财务处处长；1999.11 至今任
杭州商业资产经营（有限）公司财务审计部部长；2012.9 至今任杭州市商贸旅游集
团有限公司董事会秘书、财务部部长。2010.5 至今任杭州解百集团股份有限公司董
事。
       4、谢雅芳，女，51 岁，研究生，教授级高级会计师，历任杭州市商业局财务处
副处长，杭州解百集团股份有限公司副总经理，董事、副总经理兼财务负责人，董
事、常务副总经理、总会计师，现任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、
总会计师。
       5、倪伟忠，男，47 岁，本科，助理经济师，历任杭州解百临安钱王商厦有限公
司家电部经理、杭州解百萧山商厦有限公司家电部副经理、经理、杭州解百集团股
份有限公司解百商店家电部副经理、杭州解百集团股份有限公司钟照首饰商场副经
理、经理；2007.12-2010.6 任杭州解百集团股份有限公司招商总监兼业务部部长；
2010.6-至今任杭州解百集团股份有限公司招商总监兼招商部部长；现任杭州解百集
团股份有限公司董事。
    6、章国经，男，51 岁，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任西湖电
子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理；数源科技股份有限公司副董事长、
副总经理、总经理；三菱数源移动通信设备有限公司董事长。现任西湖电子集团有
限公司党委书记、董事长；数源科技股份有限公司董事长、总经理；杭州（香港）
实业有限公司董事长；2011.5 至今任杭州解百集团股份有限公司董事。
    二、杭州解百集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简历：
    1、童本立，男，64 岁，硕士，教授，高级会计师。1975.7-1981.1 任杭州无线
电工业学校教师；1984.3-1991.7 任浙江省财政厅副处长、处长；1991.8-1993.4 任
浙江财经学院副院长；1993.4-2004.4 任浙江财经学院院长；2004.5-2008.10 任浙
江财经学院党委书记；现已退休。
    兼职情况：现任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事、浙江南都电源动
力股份有限公司独立董事、浙江医药股份有限公司独立董事。
    2、裴长洪，男，60 岁，博士，研究员。1997.11-2002.12 任中国社会科学院外
事局局长、研究员，中国社会科学院研究生院教授；2003.1-2004.8 挂职杭州市人民
政府副市长；2004.9-2010.8 任中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长、研究员，
中国社会科学院研究生院教授；2010.9-至今任中国社会科学院经济研究所所长、研
究员，中国社会科学院研究生院教授。
    兼职情况：现任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事、华夏银行股份有限公
司独立董事、天津广宇发展股份有限公司独立董事。
    3、王国卫，男，46 岁，硕士，经济师。1994.4-1998.5 任上海国际信托投资公
司副科长；1998.6-2011.1 任华安基金管理有限公司投资总监；2011.10-至今任上海
鑫富越资产管理有限公司董事长。2012.3.30-2014.5.25 任杭州解百集团股份有限公
司独立董事。