证券代码：600814             证券简称：杭州解百     公告编号：临 2014-009


                     杭州解百集团股份有限公司
       关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、提供财务资助暨关联交易概述
       杭州解百集团股份有限公司（以下简称：杭州解百、本公司）本次拟向控股子
公司杭州解百义乌商贸有限责任公司（以下简称：义乌商贸）提供不超过人民币 1,300
万元的借款，借款资金来源为本公司自有资金，借款费用将按同期银行贷款利率计
算。
       义乌商贸系由杭州解百、本公司的间接控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司
（以下简称：杭州商旅）和义乌市二轻工业合作联社（以下简称：义乌二轻）三家
单位共同投资的公司，由于杭州商旅和义乌二轻本次未同步进行财务资助，根据上
海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易。
       二、财务资助的主要情况
       1、财务资助金额及期限
       在不影响本公司正常生产经营的情况下，本次杭州解百拟向义乌商贸提供不超
过 1,300 万元的借款。本次财务资助期限为自董事会决议通过之日起 12 个月（含）
内根据义乌商贸的实际经营需要给付，还款期限自款项支付之日起 12 个月（含）内
清偿。
       2、资金主要用途
       本公司向义乌商贸提供的财务资助资金仅限其用于补充日常经营所需的流动资
金。
       3、资金占用费的收取
       公司将按资金实际使用时间及同期银行贷款利率向义乌商贸收取资金占用费。
       三、财务资助对象的基本情况及其股东情况


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    1、义乌商贸基本情况
    义乌商贸注册资本为人民币 1,000 万元，杭州解百持有义乌商贸 55%的股份，截
止 2013 年 12 月 31 日，义乌商贸资产总额为人民币 6,180.20 万元，负债总额为人民
币 5,323.70 万元，净资产为人民币 856.50 万元，2013 年度义乌商贸实现营业收入
17,264.24 万元，净利润 146.73 万元。
    2、义乌商贸的其他股东情况
    （1）义乌市二轻工业合作联社
    持有义乌商贸 30%的股权，法定代表人：吴裕生，注册地址：义乌市机场路 73
号，注册资本人民币 1,200 万元，主要经营范围：批发零售工业原材料、五金交电、
机械设备、电子产品等。
    （2）杭州市商贸旅游集团有限公司
    持有义乌商贸 15%的股权，法定代表人：应雪林，注册地址：杭州市上城区庆
春路 149-3 号 5-8 楼，注册资本人民币 9 亿元，主要经营范围：市政府授权国有资
产经营、管理、实业投资。
    四、该关联交易的目的以及对公司的影响
    公司对义乌商贸提供财务资助，主要是有助于该公司降低经营成本，提升经济
效益。该公司为杭州解百的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，且
该公司目前的经营基本稳定，2013 年度已扭亏为盈，因此公司对其的财务资助风险
不大。
    五、公司履行的审议程序
    1、独立董事的事前认可情况
    我们认真审阅了公司提供的本次关于拟向控股子公司杭州解百义乌商贸有限责
任公司提供财务资助暨关联交易的有关资料，认为该事项符合实际经营需要，涉及
的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东
尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
    2、独立董事发表的独立意见
    公司本次拟向控股子公司杭州解百义乌商贸有限责任公司提供财务资助，该公
司的其他持股 10%以上股东未同步进行资助，因此本次交易涉及关联交易。作为公
司的独立董事，我们认为：该事项符合公司实际情况及需要，关联交易涉及的价格


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是按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其
是中小股东的利益。本次关联交易的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，
对义乌商贸进行财务资助有助于该公司降低经营成本、提高经济效益，符合公司的
整体利益，因此我们表示同意。
    3、董事会表决情况
    2014 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第十八次会议对该关联交易事项进行了
审议，关联董事周自力、王季文、张恩、谢雅芳回避表决，其余 5 名董事全票同意
通过了该项议案。本次关联交易事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大
会审议批准。
    六、历史财务资助暨关联交易情况
    至本公告披露日前的连续十二个月内，公司向义乌商贸提供财务资助 1,500 万
元，期限为自 2013 年 12 月 12 日至 2014 年 12 月 11 日。该事项经第七届董事会第
十一次会议批准。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                      二○一四年四月二十五日




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