证券代码：600814              证券简称：杭州解百                公告编号：临 2014-015

                       杭州解百集团股份有限公司
关于召开第三十七次股东大会（2013 年年会）通知的补充公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日在《上海证
券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州解百集团股份有限
公司关于召开第三十七次股东大会（2013年年会）的通知》（公告编号：临2014-010，
以下简称：召开股东大会通知）。现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，对
公司召开股东大会通知之附件一《授权委托书》补充如下：


附件一：

                                授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
        兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 5
月 23 日召开的贵公司第三十七次股东大会（2013 年年会），并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                         受托人签名：
委托人身份证号：                             受托人身份证号：
委托人持股数：                               委托人股东帐户号：
序号                     议案内容                           同意       反对      弃权

  1     2013 年度董事会报告

  2     2013 年度监事会报告

  3     2013 年度财务决算报告

  4     2013 年度利润分配方案

  5     2013 年度董事、监事年薪考核议案



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  6     2013 年年度报告全文及摘要

  7     关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
        的议案
  8     关于确认 2013 年度日常关联交易及预计 2014
        年度日常关联交易的议案
（1） 关 于 确 认 与 杭 州 联 华 华 商 集 团 有 限 公 司 的
        2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度日常
        关联交易的议案。
（2） 关 于 确 认 与 浙 江 世 纪 联 华 超 市 有 限 公 司 的
        2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度日常
        关联交易的议案。
（3） 关于确认与杭州灵隐休闲旅游购物中心有限公
        司的 2013 年度日常关联交易及预计 2014 年度
        日常关联交易的议案。
  9     关于董事会换届选举的议案                              --   --   --

（1） 董事候选人选举                                          --   --   --

        董事候选人：朱尔为

        董事候选人：周自力

        董事候选人：张恩

        董事候选人：谢雅芳

        董事候选人：章国经

（2） 独立董事候选人选举                                      --   --   --

        独立董事候选人：童本立

        独立董事候选人：裴长洪

        独立董事候选人：王国卫


                                             2
 10      关于监事会换届选举的议案                       --        --        --

（1） 监事候选人：郑学根

         监事候选人：关小庆

         监事候选人：李伶

      备注：
      1、对以上第 1 至 8 项议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”
意向中选择一个并打“√”；
      2、对以上第 9 至 10 项议案委托人应在委托书“同意”意向中填写具体的选举
票数。
      当采取累积投票制选举董事或监事时，对于每个选举议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有杭州解百 100 股股票，
本次股东大会董事候选人有 5 名，则该股东对于董事候选人选举议案组，拥有 500
股的选举票数；本次独立董事候选人有 3 名，则该股东对于独立董事候选人选举议
案组，拥有 300 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股
东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照
任意组合投给不同的候选人。
      3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
                                           委托日期：        年        月    日


      除本公告补充的内容外，原公司召开股东大会通知的其他事项不变。公司对由
此而给广大投资者造成的不便深表歉意。
      特此公告。
                                              杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                        二○一四年四月二十九日




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