证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临 2014-016
杭州解百集团股份有限公司
第三十七次股东大会（2013 年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
杭州解百集团股份有限公司（以下简称：公司）第三十七次股东大会（2013 年
年会）（以下简称：本次股东大会）会议通知于 2014 年 4 月 29 日公告，公司并于 2014
年 4 月 30 日发布关于本次股东大会通知的补充公告。本次股东大会于 2014 年 5 月
23 日上午在公司 B 座 701 会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东及股东代理人共 10 人，代表所持有表决权的股份总数为
105,013,856 股，占公司有表决权股份总数的 33.83 %，具体如下：
出席现场会议的股东和代理人人数 10
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
所持有表决权的股份总数（股） 105,013,856
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.83
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
通过网络投票出席会议的股东人数 不适用
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东人数（有外资股公司适用） 不适用
所持有表决权的股份数（股） 不适用
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用） 不适用
占公司有表决权股份总数的比例（%） 不适用
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 不适用
（三）会议表决方式等情况
本次股东大会采取现场记名投票的表决方式，本次会议由董事长周自力主持，
会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，董事周自力、王季文、谢雅芳等 3 人出席会议；董事张恩、
章国经、倪伟忠、袁岳、王国卫、黄建新等 6 人因出差等原因未出席本次会议；公
司在任监事 5 人，监事王隆、关小庆、叶芙蕾、戚莲花等 4 人出席本次会议，监事
陈建强未出席本次会议；董事会秘书诸雪强出席本次会议；公司副总经理陈琳出席
本次会议。
二、提案审议情况
议 议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是
案 票数 比 票数 比 票数 比 否
序 例% 例% 例% 通
号 过
1 2013 年度董事会
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
报告
2 2013 年度监事会
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
报告
3 2013 年度财务决
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
算报告
4 2013 年度利润分
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
配方案
5 2013 年度董事、
监事年薪考核议 99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
案
议案 议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是
序号 票数 比 票数 比 票数 比 否
例% 例% 例% 通
过
6 2013 年年度报
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
告全文及摘要
7 关于续聘天健
会计师事务所
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
（特殊普通合
伙）的议案
8 关于确认 2013
年度日常关联
交 易 及 预 计
是
2014 年度日常
关联交易的议
案
(1) 关于确认与杭
州联华华商集
团有限公司的
2013 年度日常
8,115,548 57.57 5,980,600 42.43 0 0 是
关联交易及预
计 2014 年度日
常关联交易的
议案。
(2) 关于确认与浙
江世纪联华超
市有限公司的
2013 年度日常
8,115,548 57.57 5,980,600 42.43 0 0 是
关联交易及预
计 2014 年度日
常关联交易的
议案。
(3) 关于确认与杭
州灵隐休闲旅
游购物中心有
限公司的 2013
年 度 日 常 关 联 8,115,548 57.57 5,980,600 42.43 0 0 是
交 易 及 预 计
2014 年度日常
关联交易的议
案。
议案 议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是
序号 票数 比 票数 比 票数 比 否
例% 例% 例% 通
过
9 关于董事会换
是
届选举的议案
董事候选人选
（1） 是
举
董事候选人：朱
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
尔为
董事候选人：周
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
自力
董事候选人：张
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
恩
董事候选人：谢
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
雅芳
董事候选人：章
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
国经
独立董事候选
（2） 是
人选举
独立董事候选
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
人：童本立
独立董事候选
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
人：裴长洪
独立董事候选
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
人：王国卫
10 关于监事会换
是
届选举的议案
监事候选人：郑
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
学根
监事候选人：关
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
小庆
监事候选人：李
99,033,256 94.30 0 0 5,980,600 5.70 是
伶
说明：
1、上述第 8 项议案为关联交易事项，在议案表决中，关联股东杭州商业资产经
营（有限）公司、王季文和陈琳回避表决。
2、上述第 9 项和第 10 项议案采用累积投票制，当选董事、监事所得的票数均
超过本次出席会议股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所胡小明律师、李燕律师现场见证并出
具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。
四、上网公告附件
1、国浩律师（杭州）事务所关于杭州解百集团股份有限公司第三十七次股东大
会（2013 年年会）召开的法律意见书。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
二○一四年五月二十三日