证券代码：600814            证券简称：杭州解百         公告编号：临 2014-029




                     杭州解百集团股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 28 日上午以
现场会议方式在公司召开了第八届董事会第五次会议。本次会议通知于 2014 年 10
月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其
中独立董事 3 名）。会议由董事长周自力先生主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决，形成决议如下：

     一、审议通过公司《2014 年第三季度报告》（全文和正文）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于公司会计政策变更的
公告》。）

     特此公告。




                                               杭州解百集团股份有限公司董事会

                                                       二○一四年十月二十八日