证券代码：600814         证券简称：杭州解百          公告编号：临 2014-034


                   杭州解百集团股份有限公司
               第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2014 年 12 月 12 日以现场
会议方式在公司七楼会议室召开了第八届董事会第七次会议。本次会议通知于 2014
年 12 月 2 日以通讯方式送达各位董事，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名（其
中独立董事 3 名）。会议由董事长周自力主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
（具体内容详见与本公告同时披露的编号为临 2014-035 号公告。）

    董事会同意，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司向杭州解百义乌商贸
有限责任公司（以下简称“义乌商贸”）提供总额度不超过 1,300 万元的借款。财务
资助期限为自本次董事会决议通过之日起 1 年内根据义乌商贸的实际经营需要给付，
还款期限自款项支付之日起 1 年内（含）清偿，财务资助的利率为按同期银行贷款
利率，授权公司董事长周自力具体负责组织实施。

    由于义乌商贸的其他持股 10%以上股东未同步进行财务资助，根据《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，
本次交易构成关联交易。根据公司章程之规定，本次关联交易事项在董事会审批权
限之内，无需提交公司股东大会审议。

    该议案涉及关联交易事项，公司独立董事童本立、裴长洪、王国卫对本议案进
行了事前审查并予以认可，公司董事周自力、朱尔为、张恩、谢雅芳为关联董事，
回避表决该议案。出席本次会议的 5 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于控股孙公司向杭州百大置业有限公司提供财务资助的
议案》。（具体内容详见与本公告同时披露的编号为临 2014-036 号公告。）

    杭州大厦有限公司（以下简称“杭州大厦”）为本公司之控股孙公司，在确保杭
州大厦正常经营的前提下，董事会同意杭州大厦向其参股子公司杭州百大置业有限
公司提供 6,800 万元资金的财务资助，期限为自款项支付之日起不超过 2 年（含），
资金来源为杭州大厦自有资金，利率在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。
董事会授权杭州大厦董事长童民强具体负责组织实施，并签署相关协议文本。

    本次财务资助事项不构成关联交易。根据公司章程之规定，本次财务资助事项
在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会


                                                     二○一四年十二月十二日