证券代码：600814              证券简称：杭州解百            编号：2015-013


                     杭州解百集团股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

    杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 3 月 10 日上午以
现场会议方式在杭州召开了第八届监事会第五次会议。本次会议通知于 2015 年 2 月
26 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由
监事会主席郑学根主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程
的有关规定。会议经审议并一致通过，形成决议如下：
    一、审议通过公司《2014 年度监事会报告》。
    二、审议通过公司《2014 年度财务决算报告》。
    三、审议通过公司《2014 年年度报告全文及摘要》。
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2014 年修订）》、上海证券交易所《关
于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在
全面了解和审阅公司 2014 年年度报告后，发表审核意见如下：
    1、公司 2014 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2014 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度财务状况和经营成
果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。
                                              杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                          二○一五年三月十日