证券代码：600814              证券简称：杭州解百              公告编号：2016-015


                   杭州解百集团股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 27 日以现场会
议方式在公司 2 楼会议室召开了第八届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2016
年 4 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其
中独立董事 3 人），会议由董事长童民强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《2016 年第一季度报告》（全文和正文）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
    定于 2016 年 5 月 26 日召开公司 2015 年年度股东大会（具体内容详见公司召开
股东大会通知）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。




                                               杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一六年四月二十七日