证券代码：600814             证券简称：杭州解百               公告编号：2016-028


                   杭州解百集团股份有限公司
           第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 10 月 26 日以现场
结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号 1705 室会议室召开了第八届董事会第
二十四次会议。本次会议通知于 2016 年 10 月 13 日以通讯方式送达各位董事，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：独立董事裴长洪先生以通讯方式参加
本次会议并表决。会议由董事长童民强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《2016 年第三季度报告》（全文和正文）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《2016 年第三季度经营数据简报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《2016-2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》。
（具体内容详见上海证券交易所网站。）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。




                                              杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                      二〇一六年十月二十六日