杭州解百集团股份有限公司
   2016-2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法


    为加快推进公司融合步伐，增强公司董事、监事和高级管理人员的履职和诚信
意识，进一步完善绩效评价和激励、约束机制，更好地维护广大投资者的根本利益，
制定杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事、监事
和高级管理人员 2016-2018 年年薪考核办法,具体如下：

    一、2016-2018 年年度考核指标（即：基期业绩基准值）
    归属于母公司净利润（以下简称“净利润”）：27,000 万元。

    二、考核对象及范围
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、公司独立董事的报酬已经公司股东大会审议通过，不在本办法考核范围内；
    3、股东单位任职的董事、监事，以及职工代表出任的监事，不在本办法考核范
围内。

    三、考核原则
    1、尊重历史，面向未来：
    2、效益优先，兼顾公平；
    3、鼓励创新，促进发展。

    四、年薪组成
    年薪由基本年薪、效益年薪和工作目标收入三项组成。

    五、年薪绩效考核内容
    1、考核年度归属于母公司所有者的净利润；
    2、董事会确定当年的重点工作目标任务。

    六、2016-2018 年年度薪酬标准
    （一）专职在上市公司任职的董事长、副董事长、总经理，按以下标准执行（以
下简称“专职人员考核年薪”）：
    1、基本年薪：董事长、副董事长、总经理 40 万元。

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    2、效益年薪：
    （1）以归属于母公司所有者的净利润为基数，按完成基数净利润，基准效益年
薪 90 万元；
    （2）实际完成归属于母公司所有者的净利润超过基数部分，按以下方式和规定
比例累进增提效益年薪：
    第一档：超过基期业绩基准值 10%（含）以内部分，按基准效益年薪的 12%提取
效益年薪；
    第二档：超过基期业绩基准值 10%-20%（含）部分，按基准效益年薪的 14%提取
效益年薪；
    第三档：超过基期业绩基准值 20%-30%（含）部分，按基准效益年薪的 16%提取
效益年薪；
    第三档：超过基期业绩基准值 30%-40%（含）部分，按基准效益年薪的 18%提取
效益年薪；
    第五档：超过基期业绩基准值 40%以上部分，按基准效益年薪的 20%提取效益年
薪。
    注：公司每个考核年度增提的效益年薪总额不得超过基期业绩基准值（净利润）
增长部分的 20%。
    （3）企业未完成基期业绩基准值的，按以下方式计算效益年薪：
    效益年薪=企业实际完成数/基期业绩基准值×基准效益年薪
    3、工作目标收入：20 万元。
    （二）在杭州大厦有限公司（简称“杭州大厦”）兼职的董事长、副董事长、
总经理，其年薪按孰高原则、按下述标准之一执行：
    1、2016 年度
    （1）按杭州大厦年度考核办法确定年薪的 80%+专职人员考核年薪的 20%；
    （2）按杭州大厦年度考核办法确定的年薪。
    2、2017 年度
    （1）按杭州大厦年度考核办法确定年薪的 60%+专职人员考核年薪的 40%；
    （2）按杭州大厦年度考核办法确定的年薪。
    3、2018 年度


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    （1）按杭州大厦年度考核办法确定年薪的 40%+专职人员考核年薪的 60%；
    （2）按杭州大厦年度考核办法确定的年薪。
    （三）在杭州解百商贸集团有限公司（简称“解百商贸”）兼职的董事长、副
董事长、总经理，其年薪按孰高原则、按下述标准之一执行：
    1、2016 年度
    （1）按解百商贸年度考核办法确定年薪的 80%+专职人员考核年薪的 20%；
    （2）按解百商贸年度考核办法确定的年薪。
    2、2017 年度
    （1）按解百商贸年度考核办法确定年薪的 60%+专职人员考核年薪的 40%；
    （2）按解百商贸年度考核办法确定的年薪。
    3、2018 年度
    （1）按解百商贸年度考核办法确定年薪的 40%+专职人员考核年薪的 60%；
    （2）按解百商贸年度考核办法确定的年薪。
    （四）特别奖励
    解百商贸归属于母公司净利润超过 3,000 万元部分，每提高 1%给予董事长 5,000
元奖励。

    七、发放标准
    （一）专职担任上市公司的董事长、副董事长、总经理，其年薪按上述第六条
第（一）款标准执行；专职担任上市公司董事、监事和高级管理人员（副职）的，
其年薪按上述第六条第（一）款标准的 70%执行。
    （二）在杭州大厦兼职的董事长、副董事长、总经理，其年薪按上述第六条第
（二）款标准执行；在杭州大厦兼职的董事、监事和高级管理人员（副职），其年薪
按上述第六条第（二）款标准的 45%执行。
    （三）在解百商贸兼职的董事长、副董事长、总经理，其年薪按上述第六条第
（三）款标准执行；在解百商贸兼职的董事、监事和高级管理人员（副职），其年薪
按上述第六条第（三）款标准的 70%执行。

    八、年薪的发放
    1、基本年薪每月以现金形式全额发放；
    2、效益年薪按预计效益年薪的 70%、每月以现金形式预发，年度结束、经考核

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后，以现金形式一次性发放，多退少补；
   3、工作目标收入由董事会薪酬与考核委员会提出年度考核意见，经考核后发放。
   4、党委书记参照董事长标准发放，党委副书记参照副总经理标准发放。
   5、不在公司领取薪酬的董事、监事，以及由职工代表出任的监事，可适当发放
津贴。
   6、年薪为税前收入，其个人所得税自理。

    九、减少或不发放效益年薪和奖励的情形
   1、严重违反公司各项规章制度，受到公司内部重度违规及以上处分的；
   2、严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
   3、因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的；
   4、违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给
公司造成严重影响或造成企业资产流失的；
   5、被有关部门依法依纪处理的。

    十、2016 年度工作目标
   1、积极调整、转型，达到预期目标；
   2、加快融合，实现公司资源共享；
   3、完善上市公司内部控制体系及运作机制。

    十一、其他
   1、本考核办法，以公司年审会计师出具的审计报告为依据；
   2、2017-2018 年度工作目标由董事会薪酬与考核委员会另行提出，报董事会审
议批准；
   3、因事假、病假、工伤假等以及在职学习期间的薪酬按照公司相关规定执行；
   4、本办法实施过程中，如遇到非重大原则性问题时，授权董事会薪酬与考核委
员会酌情修改报董事会批准，本办法的解释权归董事会薪酬与考核委员会；
   5、公司董事、监事的年薪按本办法考核后将递交公司股东大会审议批准；
   6、本考核办法经公司董事会通过后实施。
                                           杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                   二○一六年十月二十六日


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