杭州解百：第八届董事会第二十六次会议决议公告2017-04-08
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-004
杭州解百集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 6 日以现场会
议方式在杭州市下城区环城北路 208 号 1705 室会议室召开了第八届董事会第二十六
次会议。本次会议通知于 2017 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位董事，会议应参加
董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长童民强先生主持，公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关
规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2016 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过公司《2016 年度董事会报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过公司《2016 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2016 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于母公司
股东的净利润 195,726,223.45 元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金
8,758,686.87 元，加期初未分配利润 1,159,848,684.04 元，减支付 2015 年度普通股股
利 71,502,675.80 元，期末未分配的利润 1,275,313,544.82 元。
董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派现金 0.83 元(含税)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2016 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《2016-2018 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2016 年度审计报告（天健审[2017]2188
号），2016 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：
币种：人民币 单位：万元
考核年薪 其他形式报酬 年度报酬总额
姓名 职务 （含税） 小计（注） （含税）
童民强 董事长、党委书记 378.04 8.28 386.32
周自力 副董事长、党委副书记、总经理 74.61 9.52 84.13
俞勇 副董事长 378.04 8.28 386.32
谢雅芳 董事、副总经理、总会计师 52.23 9.57 61.80
任海锋 董事 0.00 0.00 0.00
章国经 董事 0.00 0.00 0.00
童本立 独立董事 5.00 0.00 5.00
裴长洪 独立董事 0.00 0.00 0.00
王国卫 独立董事 5.00 0.00 5.00
郑学根 监事会主席、党委副书记（任职至 2016
45.81 9.53 55.34
年 4 月 19 日）
胡超东 监事会主席 0.00 0.00 0.00
李伶 监事 0.00 0.00 0.00
叶芙蕾 监事 30.75 9.64 40.39
朱雷 监事 56.55 8.64 65.19
毕铃 副总经理、董事会秘书 170.12 8.16 178.28
张宏力 副总经理（任职至 2016 年 2 月 26 日） 37.80 1.25 39.05
王隆 副总经理（任职至 2016 年 4 月 19 日） 50.11 9.66 59.77
陈琳 副总经理（任职至 2016 年 4 月 19 日） 45.81 9.59 55.40
郑津 副总经理（任职至 2016 年 4 月 19 日） 170.12 8.16 178.28
倪伟忠 副总经理（任职至 2016 年 4 月 19 日） 45.81 9.48 55.29
诸雪强 董事会秘书（任职至 2016 年 4 月 19 日） 32.72 9.46 42.18
合计 1,578.52 119.22 1,697.74
注：指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司
获得的报酬。
（说明：以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之
内，其他董事、监事的年度报酬须提交公司年度股东大会审议。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2016 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2016 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、审议通过公司《2016 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、审议通过公司《2017 年度职工工资总额计划报告》。
2017 年度，公司（含合并报表范围内的子公司）职工工资总额计划为 16,855.92
万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、审议通过公司《关于确认 2016 年度日常关联交易及预计 2017 年度日常
关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
公司公告，编号 2017-006。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋
为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证
券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2017-007。）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于装修改造项目费用预算的议案》。
董事会同意 2017 年度公司装修改造工程费用预算为人民币 8,982 万元，具体如
下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 预计金额 用途
解放路 249 号房产（新世纪商厦）装修改造，
主要包括：外立面改造、2-5 楼内装修、车库、
新世纪装修改
1 4,500 空调机房及空调管道改造、消防报警系统改
造一期工程
造、中庭钢构玻璃及附属设施、弱电（监控
门禁等）改造。
B 座 6 楼亲子模
2 180 杭州大厦 B 座 6 楼试点模块改造装修。
块
武林广场地下
杭州大厦承租的杭州市下城区武林广场 11 号
3 商城装修改造 4,000
房产改建装修。
工程
4 D 座自动扶梯 182 杭州大厦 D 座自动扶梯更新 6 台，大修 2 台。
更新 B 座冷冻
5 120 杭州大厦 B 座冷冻机一台更新。
机一台
合计 8,982
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十四、审议通过公司《关于重大资产重组业绩承诺实现情况和标的资产减值测
试情况说明》。（具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司说明。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋
为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
