证券代码：600814                 证券简称：杭州解百             编号：2017-005


                     杭州解百集团股份有限公司
               第八届监事会第十七次会议决议公告

    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 6 日以现场会
议方式在杭州市下城区环城北路 208 号 1705 室会议室召开了第八届监事会第十七次
会议。本次会议通知于 2017 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监
事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会主席胡超东主持。本次会议的召集、召
开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如
下：

       一、审议通过公司《2016 年度监事会报告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

       二、审议通过公司《2016 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

       三、审议通过公司《2016 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

       四、审议通过公司《2016 年年度报告全文及摘要》。
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》、上海证券交易所《关
于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在
全面了解和审阅公司 2016 年年度报告后，发表审核意见如下：
    1、公司 2016 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2016 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务状况和经营成
果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
   4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

   特此公告。




                                            杭州解百集团股份有限公司监事会
                                                           二○一七年四月六日