证券代码：600814            证券简称：杭州解百              公告编号：2017-008


                   杭州解百集团股份有限公司
            第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日以现场会
议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 1705 室会议室召开了第八届董事会
第二十七次会议。本次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以通讯方式送达各位董事，会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中独立董事 3 人）。会议由董事长童民强
主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《2017 年第一季度报告》（全文和正文）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《2017 年第一季度经营数据简报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
    董事会决定继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017 年度
财务审计及内部控制审计机构。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。
    公司第八届董事会将于 2017 年 5 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经本次会议
审议通过，提名童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋、章国经为公司第九届董
事会董事候选人，提名童本立（会计专业人士）、王国卫、王曙光为公司第九届董事
会独立董事候选人（注：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之
相关规定，其中：王国卫的任期至 2018 年 3 月 29 日），上述人员简历附后。
     上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形
及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过
上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担
任董事的其他情形。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
     本议案需提交公司股东大会审议。

     四、审议通过公司《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
     定于 2017 年 5 月 26 日召开公司 2016 年年度股东大会（具体内容详见公司召开
股东大会通知）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


     特此公告。


                                                       杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                                 二○一七年四月二十六日


附：
     一、杭州解百集团股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
     1、童民强，男，59 岁，研究生，高级经济师，1980.8-1986.12 杭州人民中学教
师；1986.12-1989.3 杭州大厦有限公司办公室主管；1989.3-1996.8 杭州大厦有限公司
客房部副经理、公关部副经理、经理、购物中心办公室主任；1996.8-2010.12 历任杭
州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限公
司董事、党委副书记（其中：1998.9-2000.8 厦门大学世界经济研究生进修班学习）；
2010.12-2013.12 杭州大厦有限公司总经理；2013.12-至今杭州大厦有限公司党委书记、
董事长；2015.3-2017.5 杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。
     2、周自力，男，51 岁，研究生，高级经济师，历任杭州市食品工业公司团委副
书 记 、 书 记 ； 1990.8-1996.4 杭 州 市 第 二 商 业 局 团 工 委 副 书 记 、 团 工 委 书 记 ；
1996.4-1999.11 杭州市商业局团工委书记；1999.11-2002.4 杭州商业资产经营（有限）
公司团工委书记、工会副主席；2002.4-2015.3 杭州解百集团股份有限公司党委书记、
董事长；2015.3-2017.5 杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
   3、俞勇，男，53 岁，大专，高级经济师，1982.12-1986.5 杭州四五〇九厂；
1986.5-1988.5 杭州合成塑料厂；1988.8-1993.6 杭州工联大厦部门经理；1993.6-2009.1
杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公司副总经理、
部门经理、招商二部副总经理、总经理（其中：1995.9-1998.7 浙江省委党校政治经
济学大专学习）；2009.1-2009.8 杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理；
2009.8-2013.12 杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2013.12-至今杭州大厦有限
公司总经理；2015.3-2016.4 杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；
2016.4-2017.5 杭州解百集团股份有限公司副董事长。
    4、谢雅芳，女，54 岁，研究生，教授级高级会计师，历任杭州市商业局财务处
副处长；杭州解百集团股份有限公司副总经理；1999.4-2002.5 杭州解百集团股份有
限公司董事、副总经理、财务负责人；2002.5-2017.5 杭州解百集团股份有限公司董
事、副总经理、总会计师。
    5、任海锋，男，38 岁，硕士研究生，2004.3-2008.6 方正证券财务部、投资银行
部历任项目经理、高级项目经理；2008.6-2012.9 杭州旅游集团有限公司财务部经理
助理；2012.9-2013.7 杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长助理；2013.7-2016.7
杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长；2016.7-至今杭州市商贸旅游集团有限
公司财务部部长；2015.3-2017.5 杭州解百集团股份有限公司董事。
    6、章国经，男，54 岁，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任西湖电
子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理；数源科技股份有限公司副董事长、
副总经理、总经理；三菱数源移动通信设备有限公司董事长。2003.8-至今西湖电子
集团有限公司党委书记、董事长；2001.3-至今数源科技股份有限公司党委书记、董
事长；现任杭州（香港）实业有限公司董事长；现任西湖集团（香港）有限公司董
事；2014.5-2017.5 杭州解百集团股份有限公司董事。
    二、杭州解百集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历
    1、童本立，男，67 岁，硕士，教授，高级会计师。1975.7-1981.1 杭州无线电工
业学校教师；1984.3-1991.7 浙江省财政厅副处长、处长；1991.8-1993.4 浙江财经学
院副院长；1993.4-2004.4 浙江财经学院院长；2004.5-2008.10 浙江财经学院党委书记；
现已退休；2014.5-2017.5 杭州解百集团股份有限公司独立董事。
    兼职情况：2015.02.09-至今浙商银行股份有限公司（HK02016）独立董事。
    2、王国卫，男，49 岁，硕士，经济师。1994.4-1998.5 上海国际信托投资公司副
科长；1998.6-2011.1 华安基金管理有限公司投资总监；2011.10-至今上海鑫富越资产
管理有限公司董事长。2012.3-2017.5 杭州解百集团股份有限公司独立董事。
    3、王曙光，男，64 岁，教授。2003.11－2013.11 浙江省青年研究会会长；现已
退休。
    兼职情况：2014.1-至今上海开创国际海洋资源股份有限公司（SH600097）独立
董事；2015.5-至今杭州滨江房产集团股份有限公司（SZ002244）；2015.12-至今浙江
盾安智控科技股份有限公司独立董事。