证券代码：600814                     证券简称：杭州解百                   公告编号：2018-032


                          杭州解百集团股份有限公司
                   第九届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
      ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


      杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 12 月 5 日以现场
 结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届董
 事会第十二次会议。本次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以通讯方式送达各位董事，
 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长童民强主持，公司监事及
 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章
 程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

      一、审议通过公司《关于对列入公车改革车辆处置的议案》。
      根据《浙江省国有企业公务用车制度改革实施意见》（浙车改办〔2017〕6 号）、
 《杭州市国有企业公务用车制度改革实施意见》等文件精神和规定要求，公司共有 5
 辆汽车列入公车改革处置范围，具体如下：
                                                         购置
                    排                   车辆购置款              已行驶 截至 2018 年 10     截至 2018
序            品          车   使用                      时间
     车牌号         气                   （含购置税/             里程数 月 31 日累计折      年 10 月 31
号            牌          型   性质                      （年/
                    量                       元）                （公里）  旧（元）         日净值（元）
                                                         月）
                               经营
                               和业
       浙     丰          轿                             2007/
1                   2.5        务保         240,617.00           209,512       228,586.15     12,030.85
     A115A5   田          车                               8
                               障用
                               车



                                                1
                             经营
                             和业
      浙     别         轿                         2005/
2                 3.6        务保    520,594.95            146,798    494,565.20      26,029.75
    A9Z599   克         车                           7
                             障用
                             车
                             经营
                             和业
      浙     别         轿                         2012/
3                 2.4        务保    242,749.36            210,540    146,054.52      96,694.84
    Ak6W88   克         车                           6
                             障用
                             车
                             经营
                             和业
      浙     天         轿                         2006/
4                 2.5        务保    272,657.61            270,940    259,024.73      13,632.88
    A35L89   籁         车                           3
                             障用
                             车
                             经营
                             和业
      浙     荣         轿                         2008/
5                 2.5        务保    276,953.00            107,120    263,105.35      13,847.65
    A315S5   威         车                           8
                             障用
                             车

     合计                           1,553,571.92                     1,391,335.95   162,235.97


     经审议，董事会同意：

     1、同意按浙江省、杭州市国资委等对公车改革的要求，对本公司持的浙 A115A5、
浙 A9Z599、浙 AK6W88、浙 A35L89、浙 A315S5 等 5 辆公车进行处置。
     2、同意以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日，全权委托杭州市商贸旅游集团有
限公司询价确定第三方评估机构，并对浙 A115A5、浙 A9Z599、浙 AK6W88、浙
A35L89、浙 A315S5 等 5 辆公车进行评估，评估费用由本公司自行承担。
     3、经第三方评估机构评估确认后，对有使用价值的公车，在杭州产权交易所公
开挂牌处置，挂牌价不低于经杭州市商贸旅游集团有限公司备案确认的评估值，成
交款（扣除手续费等）直接汇入本公司指定账户；经第三方评估机构评估后，对无
使用价值的车辆，作报废处理，直接交由浙江元通物资再生拆船有限公司收缴，处
置款由本公司收取。
     4、若公开挂牌处置公车在首次交易中未成交的，同意按评估价的 91%为转让底
价进行第二次公开挂牌转让。
     以上处置需杭州市产权交易所报经杭州市国资委同意后实施。
                                          2
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

       二、审议通过公司《关于开立分公司银行结算账户的说明》。
    根据杭州市国资委《关于进一步规范市属国有企业资金存放等财务事项管理的
意见》（杭国资发[2016]7 号）等文件精神，公司将近期银行结算账户的开立情况进
行报告说明，具体如下：
    公司于 2018 年 10 月在中国工商银行股份有限公司杭州市羊坝头支行开立分公
司结算账户，用于承担杭州解百集团股份有限公司商业分公司（以下简称“解百商
业分公司”）的社会保险缴纳、以及包括大病、工伤和生育等社保返还业务，账户信
息：
    开户名：杭州解百集团股份有限公司商业分公司
    账号：1202020109800039070
    开户行：工行羊坝头支行
    本次开立解百商业分公司银行结算账户，主要系公司组织机构调整后，解百商
业分公司设立单独的社保账户，根据社保机构的相关要求，社保账户开立主体解百
商业分公司必须具备同户名银行账户，用于社保缴纳和返还业务。
    董事会对公司上述银行结算账户的开立事项予以确认同意。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。




                                              杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年十二月五日




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