证券代码：600814            证券简称：杭州解百              公告编号：2019-001


                     杭州解百集团股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 2 月 15 日以现场
结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届董
事会第十三次会议。本次会议通知于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式送达各位董事，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加
本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。（具
体 详 见 上海证券报和 上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 的 公司公告，编号
2019-003。）

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于部分固定资产和长期待摊费用报废处理的议案》。（具
体 详 见 上海证券报和 上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 的 公司公告，编号
2019-004。）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



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特此公告。




                 杭州解百集团股份有限公司董事会
                           二〇一九年二月十五日




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