证券代码：600814            证券简称：杭州解百             公告编号：2019-007


                   杭州解百集团股份有限公司
      关于聘任 2019 年年审会计师事务所事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 8 日召开了第
九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年年审会计师事务所的议案》，
具体如下：

    一、公司历年聘任会计师事务所的情况
    本公司自 1992 年股份制改制以来，一直聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）及其前身为本公司提供审计服务，至 2018 年末，
天健会计师事务所为公司提供审计服务年限达 26 年。自天健会计师事务所为公司提
供服务以来，其审计团队表现出了良好的专业能力、服务意识和职业操守。

    二、公司聘任 2019 年度年审会计师事务所的程序说明
    根据相关规定和要求，结合公司实际，董事会就公司 2019 年度的年审会计师事
务所聘任进行了认真商议，考虑到上市公司审计服务的专业性，公司采用邀请式招
标的方式进行初步选择，报公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。具体：
    1、资质要求
    具备会计师事务所执业资质和证券从业资格，熟悉上市公司审计业务，具有为
上市公司提供审计服务的能力和丰富经验。
    2、审计费用
    公司 2019 年度审计费用依照市场公允合理的定价原则确定，拟不超过 2018 年
度费用水平。
    3、相关授权
    授权公司董事长具体组织管理层进行初步选择，并将选择结果报公司股东大会

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审议，待股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。

    三、相关说明
    公司就 2019 年年审会计师事务所的聘任事项，已提前与原任的天健会计师事务
所进行了充分沟通，得到天健会计师事务所的充分理解。

    四、独立董事意见
    根据杭州市国资管理的相关规定和要求，同时考虑到上市公司审计服务的专业
性，同意公司就 2019 年年审会计师事务所的聘任采用邀请式招标的方式进行，授权
公司董事长具体组织管理层进行初步选择，将选择结果报公司股东大会审议，待股
东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。

    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
    2、公司独立董事的独立意见。


    特此公告。




                                            杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                        二〇一九年三月八日




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