杭州解百：第九届董事会第十四次会议决议公告2019-03-12
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-005
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 8 日以现场会
议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室召开了第九届董事会
第十四次会议。本次会议通知于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式送达各位董事，会议
应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2018 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过公司《2018 年度董事会报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过公司《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于母公司
股东的净利润 149,079,913.87 元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 0.00
元，加期初未分配利润 1,387,630,448.25 元，减支付 2017 年度普通股股利 57,202,140.64
元，期末未分配利润 1,479,508,221.48 元。
董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派现金 0.65 元（含税）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本预案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2018 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《2016-2018 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告（天健审〔2019〕318
号），2018 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：
单位：万元 币种：人民币
姓名 职务 考核年薪 其他形式报 年度报酬总额
（含税） 酬小计（注） （含税）
童民强 董事长、党委书记 479.25 15.09 494.34
周自力 副董事长、党委副书记、总经理 97.27 10.42 107.69
俞勇 副董事长 479.25 10.68 489.93
董事、副总经理、总会计师（注：因退
谢雅芳 42.35 7.06 49.41
休于 2018 年 9 月 11 日辞任）
任海锋 董事 0.00 0.00 0.00
章国经 董事 0.00 0.00 0.00
童本立 独立董事 6.75 0.00 6.75
王国卫 独立董事 6.75 0.00 6.75
王曙光 独立董事 6.75 0.00 6.75
胡超东 监事会主席 0.00 0.00 0.00
徐海明 监事 0.00 0.00 0.00
李伶 监事 0.00 0.00 0.00
俞丽丽 监事 40.88 11.11 51.99
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监事（注：于 2018 年 10 月 17 日辞去监
朱雷 63.42 8.77 72.19
事职务）
副总经理、董事会秘书（注：于 2018 年
毕铃 215.66 8.46 224.12
7 月 23 日辞去董秘职务）
董事会秘书（注：于 2018 年 8 月 8 日任
金明 68.00 9.41 77.41
职）
合计 1,506.33 81.00 1,587.33
注：指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司
获得的报酬。
（说明：以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之
内，其他董事、监事的年度报酬须提交公司年度股东大会审议。）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
九、审议通过公司《2018 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十、审议通过公司《2018 年度职工工资总额使用情况报告》。
2018 年度董事会审议批准的公司（含合并报表范围内的子公司）职工工资总额
计划为 18,599.02 万元，2018 年实际发生 18,000.80 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十一、审议通过公司《关于聘任 2019 年年审会计师事务所的议案》。（具体详见
上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2019-007。）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过公司《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常
关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
公司公告，编号 2019-008。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、任海锋为关联董
事，回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证
券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2019-009。）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过公司《关于 2018 年度装修改造项目实施情况说明》。
截止 2018 年末，公司已竣工决算、完工未决算项目计划总额为 43,686.53 万元，
累计实际发生总额为 38,059.89 万元。
2018 年末尚处于实施阶段项目计划总额为 6,140.00 万元，累计实际发生总额为
2,185.80 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十五、审议通过公司《关于商业分公司 B 座调整改造的议案》。
董事会同意本次 B 座装修改造项目的范围为 1-5F，预算总额约为 2,149.69 万元，
主要如下：
单位：万元 币种：人民币
商业分公司 B 座施工内容 预算金额
1-5F 原装修拆除 180.00
1-5F 水电工程 345.87
1-5F 暖通 189.03
4
1-5F 消防工程 200.04
1-5F 公共区域吊顶、地面、隔墙等 563.65
4-5F 配套辅营电缆、上下水等 176.10
前区吴山路开门 15.00
1 号门改造 20.00
前区 2F-3F 吴山路侧卫生间装修 30.00
4F-5F 商场电梯厅及卫生间装修 40.00
3F 会员服务中心整体装修 250.00
工程设计费 100.00
监理费 40.00
合计 2,149.69
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十六、审议通过公司《关于吸收合并杭州解百灵隐购物中心有限公司的议案》。
（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号
2019-010。）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过公司《关于清算注销杭州久牛贸易有限公司的议案》。（具体详
见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2019-011。）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
十八、审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。（具体详见上海证券
报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2019-012。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、任海锋为关联董
事，回避表决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。
十九、审议通过公司《关于杭州大厦 2019 年度装修改造项目的议案》。
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董事会同意子公司杭州大厦有限公司于 2019 年启动新一轮商场结构性调整，共
11 个项目，预算总额约为 2,043 万元，具体如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 预计金额
1 A 座后厅 1-3 层卫生间改造工程 182
B 座和新 B 座营业三部 2-3 层连接通道处和自
2 96
动扶梯口动线改造工程
B 座和新 B 座营业四部 4-5 层连接通道处和自
3 96
动扶梯口动线改造工程
4 AB 座外立面亮灯工程 250
5 C 座营业六部 1-4 层商场局部调整改造工程 302
6 C 座营业七部 5-6 层商场局部调整改造工程 106
7 C 座营业十部-1 层超市调整改造工程 320
8 D 座营业八部 2 层商场局部调整改造工程 43
9 D 座营业九部 3-4 层商场局部调整改造工程 143
10 B 座 1 层改造项目（电梯厅） 55
11 A 座附房改造项目 450
小计 2,043
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月八日
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