杭州解百集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料




      日期：2020 年 02 月 11 日




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                                                       目录

1、2020 年第一次临时股东大会会议须知 .................................................................. 2
2、2020 年第一次临时股东大会会议议程 .................................................................. 3
3、关于修改《公司章程》的议案 ............................................................................... 4
4、关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案 ................... 5
5、关于选举董事的议案 ............................................................................................... 6




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                  杭州解百集团股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，
请出席会议的全体人员自觉遵守。
    1、为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、
董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
    2、出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料
后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
    3、本次股东大会现场设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    4、出席现场股东大会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。股
东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东发言时应首先报告
其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效，每一股东发言应简洁明了，
发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事
会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
    5、现场股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    6、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。
    请根据本次大会议题，对第 1-2 项议案，以画“√”的方式在表决栏内对各项
议案进行表决，对第 3 项议案，请在“投票数”栏中填写具体的选举票数，并请在
股东栏签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
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                    杭州解百集团股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会会议议程
   会议时间：2020 年 2 月 11 日下午 1:30。
   会议地点：杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室。
   一、与会人员签到。
   二、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的
股份总数，宣布会议开始。
   三、会议审议议案：
   非累积投票议案：
   1.关于修改《公司章程》的议案
   2.关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案
   累积投票议案：
   3.关于选举董事的议案
   3.01 陈燕霆
   3.02 徐轶名
   四、股东或股东代理人发言或提问。
   五、推举两名股东代表参加计票和监票。
   六、各位股东、股东代理人对议案表决。
   七、统计表决结果，股东代表、监事和见证律师共同负责计票和监票。
   八、会议主持人宣布表决结果。
   九、见证律师出具法律意见书。
   十、会议结束。




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2020 年第一次临时股东大会议案一

                     杭州解百集团股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市
公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10 号）、《上海证券交易所股票上市规
则（2019 年 4 月修订）》等的规定，以及杭州市国资委及控股股东杭州市商贸旅游集
团有限公司对国有控股公司章程修改的有关工作要求，结合公司实际，拟对《杭州
解百集团股份有限公司章程》部分条款进行修订、完善或调整，具体内容详见公司
《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-003），于 2020 年 1 月
22 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《上海证券报》信披 130
版，同时刊登在公司网站 http://www.jiebai.com。

    请审议。


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2020 年第一次临时股东大会议案二

                     杭州解百集团股份有限公司
       关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保
                            暨关联交易的议案
各位股东：
    杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程医疗”）为杭州解百
集团股份有限公司（以下简称“杭州解百”、“公司”）的参股公司，公司持有全程医
疗 45%的股权，全程医疗的全资子公司杭州全程健康医疗门诊部有限公司（以下简
称“全程门诊部”）因日常经营需要，拟向银行申请人民币 2,000 万元的贷款授信。
杭州解百拟以持股比例为限为全程门诊部总额人民币 2,000 万元的银行贷款授信与
全程医疗的其他两方股东按股权比例共同提供担保，杭州解百担保的金额为不超过
人民币 900 万元，期限自担保合同签订之日起不超过三年，具体内容详见公司《关
于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告 》（公告编号：
2020-004），于 2020 年 1 月 22 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
和《上海证券报》信披 130 版，同时刊登在公司网站 http://www.jiebai.com。

    请审议。


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                                                          二〇二〇年二月十一日




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2020 年第一次临时股东大会议案三

                      杭州解百集团股份有限公司
                           关于选举董事的议案
各位股东：
    根据《杭州解百集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事
组成。因原任董事辞职，导致公司第九届董事会成员暂缺 2 人。经第九届董事会第
二十六次会议审议通过，提名陈燕霆、徐轶名为公司第九届董事会董事候选人，候
选人当选后的任期至公司第九届董事会任期终止日，即 2020 年 5 月 25 日。
    陈燕霆、徐轶名的简历详见公司《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公
告 编 号 ： 2020-002 ）， 于 2020 年 1 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 和 《 上 海 证 券 报 》 信 披 130 版 ， 同 时 刊 登 在 公 司 网 站
http://www.jiebai.com。

    请审议。


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