证券代码：600814               证券简称：杭州解百             公告编号：2020-009


                     杭州解百集团股份有限公司
             第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 11 日下午以通
讯方式召开了第九届董事会第二十七次会议。本次会议通知于 2020 年 2 月 3 日以通
讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由副董事长
俞勇主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如
下：

       一、审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》。
    选举陈燕霆为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至
本届董事会届满之日止（自 2020 年 2 月 11 日至 2020 年 5 月 25 日）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》。
    董事会同意增补陈燕霆为第九届董事会战略委员会主任委员；同意增补毕铃为
第九届董事会提名委员会委员；同意增补陈海英为第九届董事会审计委员会委员。
    以上增补委员的任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止
（自 2020 年 2 月 11 日至 2020 年 5 月 25 日）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

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    三、审议通过公司《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
    因经营需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州体育场路支行、
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中国农业银行股份有限公司杭州中
山支行、中国银行股份有限公司杭州城北支行、浙商银行股份有限公司杭州分行、
交通银行股份有限公司杭州庆春路支行等六家银行合计申请不超过人民币 10.5 亿元
流动资金贷款，主要用于公司日常经营资金周转。
    本次向上述六家银行申请流动资金贷款，是公司正常的经营资金周转所需，有
利于公司持续、稳健发展，符合公司及全体股东的整体利益。
    董事会授权总经理在上述贷款授信额度范围内根据实际资金需求确定贷款金额、
具体组织实施，并代表公司签署相关法律文件。本次授权的期限为：自董事会审议
通过之日起不超过十二个月。
    该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    四、审议通过公司《关于商业分公司部分专柜装修报废处理的议案》。
    由于下属商业分公司转型“城市奥莱”，商场业态定位和客群与部分中高端化妆
品品牌产生差异，兰蔻等四家品牌专柜于 2019 年末提前撤离，致使公司原投入的专
柜装修提前报废。本次报废固定资产原值 2,109,154.27 元，账面净值 1,701,925.50 元，
确认报废损失 1,701,925.50 元，预计减少 2019 年度归属于母公司股东的净利润
1,701,925.50 元（数据未经审计，最终以审计结果为准）。公司董事会同意本次资产
报废处理事项。
    该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。



                                               杭州解百集团股份有限公司董事会

                                                          二〇二〇年二月十一日



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