证券代码：600814                证券简称：杭州解百            公告编号：2020-019


                     杭州解百集团股份有限公司
          关于清算注销杭州解百广告有限公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日召开第九
届董事会第二十九次会议，审议通过《关于清算注销杭州解百广告有限公司的议案》，
同意清算注销杭州解百广告有限公司（以下简称“解百广告公司”、“广告公司”），
具体如下：

       一、拟注销的解百广告公司基本情况
    1、公司基本情况
    公司名称：杭州解百广告有限公司
    公司类型：其他有限责任公司
    住所：上城区解放路 251 号
    法定代表人：尤芸璞
    注册资本：人民币 50 万元
    成立日期：2003 年 7 月 8 日
    营业期限：2023 年 7 月 7 日
    经营范围：服务：设计、制作、代理、发布国内广告，晒图，图文设计制作，
企业形象设计，产品包装设计；批发、零售：广告材料，礼品，办公用品，电子产
品。
    2、股东情况
                     股东名称                        出资额        持股比例

杭州解百集团股份有限公司                              45 万元         90%

杭州解百义乌商贸有限责任公司（简称“义乌解百”）       5 万元         10%
合计                                                  50 万元       100%


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注：杭州解百持有义乌解百 55%股权，故杭州解百直接及间接合计持有广告公司的
股权比例为 95.5%。
    3、财务状况
    截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 329.29 万元，负债总额 39.66 万元，净资产
289.64 万元。2019 年度实现营业收入 171.90 万元，净利润-30.24 万元（经审计）。

    二、注销广告公司的主要原因
    1、经营未达设立初衷
    广告公司系当时杭州解百为开拓外部市场、提升解百广告的影响力于 2003 年 7
月将原职能部门（解百广告部）的业务单独剥离而设立。自设立以来，广告公司注
册资本、股东出资额及持股比例一直未发生变化。
    广告公司的前身（解百广告部）原以满足公司内部经营部门需求及为部分供应
商提供设计制作灯箱、户外广告和柜位道具等业务为主，自设立以来外部市场开拓
效果不明显，主要业务仍以围绕公司内部需求为主，2003-2014 年期间营业收入每年
小幅提升且盈利，2014 年达到峰值营业收入为 408.80 万元、净利润 184.18 万元。自
2015 年起原解百（解百商业分公司范围）销售规模下滑、广告业务需求相应减少，
且部分广告资源业务外包，加之广告公司亦未有效开拓外部市场，导致营收出现下
降，除 2017 年之外每年处于亏损状态。鉴于该公司经营情况出现下降趋势、且对外
开拓无实质进展，未达设立初衷，拟对该公司清算注销。公司将以股东提案的方式
向广告公司提出清算注销议案。
    2、理顺管理关系
    鉴于广告公司主要业务围绕解百商业分公司开展，故 2019 年度公司将广告公司
委托解百商业分公司管理，该管理方式与公司治理不相符，且不利于广告业务顺利
开展。为保留广告业务并理顺管理关系，拟清算注销广告公司，同时，恢复广告业
务为商业分公司的部门职能相应开展工作。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在
董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    三、清算注销的实施时间
    因广告公司为两方股东合资公司，除杭州解百外，广告公司的清算注销尚需取

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得另一方股东义乌解百的同意。广告公司的清算注销流程将在其各方股东同意后具
体实施。

    四、清算注销广告公司对上市公司的影响
    1、预计相关补偿支出
    截至目前，广告公司有劳务派遣员工 6 人，按劳动合同法的相关规定，若按 2020
年 6 月 30 日为时点，预估需支付员工解约补偿约 22 万元。
    2、对公司的总体影响
    鉴于广告公司的业务规模和损益占公司总体比重很小，故本次清算注销广告公
司不会对公司正常经营活动产生重大影响。此外，由于广告公司系公司的控股子公
司，广告公司清算注销后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化（减少一家合
并企业），但不会对公司产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

    五、相关授权

    董事会授权总经理毕铃具体组织实施本次清算注销广告公司的相关事项，并签
署相关法律文件。

    六、备查文件
    公司第九届董事会第二十九次会议决议。

    特此公告。



                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                     二○二○年三月三十一日




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