证券代码：600814            证券简称：杭州解百              公告编号：2020-044


                     杭州解百集团股份有限公司
               第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 15 日以现场会
议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会第
四次会议。本次会议通知于 2020 年 7 月 2 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议经审议并书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于商业分公司部分存货处置的议案》。
    董事会同意公司通过询价方式选聘中介机构对一批零售总价为 5,072,212 元的
1,288 件铂得珠宝进行资产评估。在取得评估报告后，按照国有资产处置相关要求进
行公开转让（包括但不限于在公开平台、报刊等渠道发布转让信息、发出转让报价
邀请等），首次转让底价不低于评估价。在转让过程中如在首次处置时未能以评估价
成交的，则拟按不低于九折进行降价处置。若降价后再次流拍的，拟结合杭州珠宝
市场的交易价格寻找合适买家，协商确定交易价格。董事会授权公司总经理毕铃具
体负责组织实施本次铂得珠宝处置相关的一切事宜，包括审批交易价格并签署相关
法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


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    二、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海
证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-045。）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《关于钉钉数字化办公采购暨关联交易的议案》。（具体详见
上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-046。）
    该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，
回避表决该议案。出席本次会议 5 名非关联董事对该议案进行了表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，表决通过。

    特此公告。




                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年七月十五日




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