证券代码：600814            证券简称：杭州解百                公告编号：2020-059


                     杭州解百集团股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日以现场
会议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会
第十次会议。本次会议通知于 2020 年 12 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

    一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。（具体详见上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-061。）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    二、审议通过公司《关于 2020 年一季报、半年报及三季报更正的议案》。（具体
详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2020-062。）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、审议通过公司《关于元华租赁事项的议案》。
    董事会同意公司关于元华租赁事项的执行方案，并授权公司总经理组织实施和
审批相关事项。


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。




特此公告。




                                         杭州解百集团股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十二月二十九日




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