杭州解百集团股份有限公司独立董事
      关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交
易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》和《杭州解百集团股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）等的有关规定，作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，就公司第十届董事会第十二
次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于 2020 年度利润分配方案事项
    公司董事会在制订 2020 年度利润分配方案时进行了充分论证，既保证了公司利
润分配政策的连续性和稳定性，又同时兼顾全体股东的整体利益和公司未来的可持
续发展。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》中关于现金分红事项的相关规定，公司董事会审议本次利润分配方案的
表决程序合法有效，同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核事项
    公司《2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（简称：年薪
考核办法）经第九届董事会第二十次会议审议通过，年薪考核办法考核的范围包括公
司的董事（不含独立董事，下同）、监事和高级管理人员。
    董事会薪酬与考核委员会根据年薪考核办法和天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的公司 2020 年度审计报告（天健审〔2021〕1178 号），提出《2020 年度董
事、监事及高级管理人员年薪考核议案》递交董事会审议，公司第十届董事会第十二
次会议审议通过了该议案，其中，董事、监事的年度薪酬尚须提交公司 2020 年度股
东大会审议批准。
    公司第十届董事会第十二次会议对公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员年
度薪酬的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文
件的规定，我们一致同意此议案，并同意按规定将董事、监事的薪酬提交公司股东大
会审议。

    三、关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易事项
    我们对公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的 2021 年
度日常关联交易表示同意。公司《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年
度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及
的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤
其是中小股东的利益。因此，同意提交公司股东大会审议。

    四、关于使用自有资金投资理财事项
    公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资
金安全的前提下，使用不超过人民币 16 亿元的暂时闲置自有资金购买风险较低的银
行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过
16 亿元，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于在控制风险前提下提高自有资
金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。因此，同意公司《关于使用自有资金投资理财的议案》，并同
意提交股东大会审议。

    五、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在
公司 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业
准则履行职责，顺利完成了 2020 年度的审计工作，我们同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构，并同意提交股
东大会审议。


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